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摘要:中国版CRS(《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》)落地后,一场针对非居民金融账户的尽职调查,已经在我国银行业大规模有序铺开。 记者了解到,中信银行、宁波银行等上市银行已经从总行层面成立工作小组,协调包括运营部、国际业务部、托管部、电子...

摘要: 中国版CRS(《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》)落地后,一场针对非居民金融账户的尽调摸底,已经在中国银行业大规模有序铺开。新闻配图中国版CRS(《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》)落地后,一场针对非居民金融账户的尽调摸底,已经在中国银行业大规模有序铺开。券商中国记者了解到,中信银行、宁波银行等上市银行已经从总行层面成立工作小组,协调包括运营部、国际业务部、托管部、电子银行部、法律合规部、信息技术部、公司部、零售部、信用卡中心等多个相关部门推进摸排账户信息的工作。另外,包括工农中建、中信在内的十余家银行,已对公众刊出公告,要求存量非居民客户(即于今年7月1日前在银行开立过存款账户、银行卡、国债等的客户),从柜面或手机银行等签署税收居民身份声明文件。资料图针对不同客群,摸排步调不一:对高净值客户的排查要急一些,金融机构被要求在今年12月31日前将金融账户加总余额(截至六月末)超过百万美元的个人账户信息全面摸清。而对不足百万美元的低净值客户,时限则到明年12月末。01银行到底要求非居民声明什么?如果你是非中国税收居民,而你又在6月末前在任一银行开立了以下任意一类账户,那么你就要去申报:1、个人存款账户;2、银行卡账户,包括借记账户、贷记账户、准贷记账户及预付专用账户等;3、理财账户及其他CRS要求尽职调查的账户。以记者切身体验的建行个人非居民身份声明为例,除了姓名、年龄、现居地、出生地等基础信息外,最重要的,非居民要填报税收居民国(或地区),以及纳税人识别号。资料图这些信息会被拿去干嘛呢?它们被报送到相关部门后,国家税务总局会按照中国对外签订的协议,交换给账户持有人归属的居民国税务主管。这样,当地的政府,就会更了解自己的国民在外面的金融资产情况。那这事儿对于我们这些“居民”,影响大吗?我们绝大部分人,此前早就在银行等金融机构开立过账户了。今年7月1日之后在同一金融机构开立新账户时,大部分情况下也无需进行税收居民身份声明。这是因为我们的税收居民身份早就由金融机构根据留存资料确认过了。就算要,你勾选“中国税收居民”即可,开户体验影响不大。插一句题外话,报告亲爱的建行,你们家个人税收居民身份声明最后确认提交的提示弹窗里,有个错别字!!12 / 2 页下一页

按照国家税务总局的时间表,包括银行在内的金融机构对存量个人高净值账户摸排工作还有两个多月的时间。根据要求,2017年12月31日前,金融机构完成对存量个人高净值账户的尽职调查。2018年5月31日前,金融机构报送信息。2018年9月,国家税务总局与其他国家税务主管当局第一次交换信息。2018年12月31日前,金融机构完成对存量个人低净值账户和全部存量机构账户的尽职调查。

导读:高净值人士注意了!日前,又有一家国有大行——建设银行宣布启动存量非居民个人高净值客户涉税信息尽职调查。这是继工、农、中三大行后,第四家发公告通知客户配合相关调查的国有大行。

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  中国版CRS(《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》)落地后,一场针对非居民金融账户的尽职调查,已经在我国银行业大规模有序铺开。

本报讯距离5月31日非居民金融账户涉税信息交换注册和首次报送的截止日期仅有两个多月时间。北京青年报记者了解到,目前各类金融机构都在按照自己的节奏推行这项工作,但进展不尽相同。银行等有条不紊,稳步推进,但其他一些机构进展缓慢。

1、哪些银行在摸排?

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建行宣布,该行从2017年9月30日起开展存量个人高净值客户尽职调查工作,要求拥有非中国税收居民身份,且于2017年7月1日前在该行开立过存款账户、银行卡账户、储蓄国债-凭证式(现金购买)以及其他《管理办法》要求尽职调查账户的客户,于今年12月31日之前配合该行填写并签署相应的税收居民身份声明文件。

公告显示,建设银行此举是为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为。

当然,对存量个人高净值客户开展尽职调查工作的银行不止建设银行一家。据《国际金融报》记者多方了解,工农中建四行均在官网发布了相关公告以通知有关客户;光大银行、中信银行、华夏银行、民生银行、浦发银行、恒丰银行也在官网发布了相应公告。

另有业内人士告诉记者,部分银行虽然未在官网发布公告,但相关工作已在有序进行。

一位招行私人银行客户经理也对《国际金融报》记者表示,目前其所在的银行虽然还未开始相关的尽职调查工作,但该行应《管理办法》要求,对外籍人士在银行端开个人账户已严格很多。

按照国家税务总局的时间表,包括银行在内的金融机构对存量个人高净值账户摸排工作还有3个月左右的时间。

按照规定,2017年12月31日前,金融机构完成对存量个人高净值账户(截至2017年6月30日,金融账户加总余额超过100万美元)的尽职调查。

2018年5月31日前,金融机构报送信息。

2018年9月份,国家税务总局与其他国家(地区)税务主管当局第一次交换信息。

2018年12月31日前,金融机构完成对存量个人低净值账户和全部存量机构账户的尽职调查。

一份来自美国国家经济研究局(NBER)的研究报告显示,占全球GDP10%的资产被藏匿在海外避税天堂中。

  记者了解到,中信银行、宁波银行等上市银行已经从总行层面成立工作小组,协调包括运营部、国际业务部、托管部、电子银行部、法律合规部、信息技术部、公司部、零售部、信用卡中心等多个相关部门推进摸排账户信息的工作。

今年5月31日前金融机构应首次报送信息

2、排查对象是谁?

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《管理办法》明确指出,排查对象是是非居民金融账户。

“非居民”是指中国税收居民以外的个人或企业,不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。换言之,这个“中国版CRS”主要面向的是“老外”。

CRS是“Common Reporting Standard”的英文缩写,可以译为“共同申报准则”,或者“统一报告标准”。这是由总部设在巴黎的“经济合作与发展组织”(OECD)倡导的“国与国之间税务信息自动交换”,将在2018年覆盖世界上大部分国家。

说白了,就是各国政府之间相互通报对方公民在自己国家的财产信息,以避免偷漏税、洗钱等。比如一个中国富豪,他在英国、加拿大、新加坡、开曼群岛同时拥有账户和资产,最迟到2018年,他的这些财产信息将都会被中国的税务部门掌握。

根据协定,需要交换的信息包括:开列或者保存在几乎有所银行、信托、券商、保险机构、律师事务所、会计师事务所的,相关人员的存款账户、托管账户、基金、保险、年金等的信息。其中个人信息包括账户、账户余额、姓名、出生日期、年龄、性别、居住地等。

这其实就是一次个人资产的全球大联网。各国政府通过“相互交换情报”的方式,掌控自己国民的资产状况,判断他们是否偷漏税、行受贿或者洗钱。目前,已经有101个国家参与了CRS。

不过,有业内人士指出,这并不代表CRS与中国居民无关:一方面,近年来,移居海外、持有国外绿卡或拿着外国护照,但又在中国工作、生活的人中,不乏身家丰厚利用海外账户进行逃避税的人;另一方面,CRS不仅仅只在中国实施,从此前国家税务总局公开的资料来看,包括中国在内的101个国家和地区都进一步承诺实施CRS。比如有“避税天堂”之称的开曼群岛、百慕大等。

这意味着,如果一名中国公民转移财产到境外,在境外拥有金融资产,也同样会被实施CRS的国家的金融机构视为非居民金融账户,其账户信息也将会被收集、报送,未来将会交换给我国的税务总局,最终实现我国与各国(地区)对跨境税源的有效监管。

“可能受到CRS影响的人群分为两类。”普华永道中国税务及商务咨询合伙人许晓扬告诉《国际金融报》记者:“一类为其在中国持有或控制金融账户,且其涉税信息将参照《管理办法》申报回其税收居民所在国的非中国税收居民;另一类为其在中国以外国家或地区持有或控制金融账户,且涉税信息将参照该国家或地区的CRS国内法申报回中国税收居民。”

1、富人将税负转移给普通人

也就是说,我国按照税收数据衡量出来的社会贫富差距,还是被低估了。

悄悄地,富人把资产转移到那些低税率甚至不收税的国家和地区,达到避税和隐瞒灰色收入的目地。

真实的财富聚集程度超乎你我的想象。在英国、西班牙和法国,0.01%的富人掌握着全国30%-40%的财富,且这一部分财富存放在离岸避税天堂中;俄罗斯最富有的一部分人将他们60%的资产存放在海外避税区。

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在中国,娱乐明星、官员、企业主们因为逃税偷税贪赃枉法上新闻的事还少吗?

这不仅给社会带来了负面影响,还将税负转移给了广大的人民群众。

  另外,包括工农中建、中信在内的十余家银行,已对公众刊出公告,要求存量非居民客户(即于今年7月1日前在银行开立过存款账户、银行卡、国债等的客户),从柜面或手机银行等签署税收居民身份声明文件。

受20国集团委托,2014年7月,经济合作与发展组织发布了金融账户涉税信息自动交换标准,获得当年G20布里斯班峰会的核准,为各国加强国际税收合作、打击跨境逃避税提供了有力支持。

3、那些避税方法还能用吗?

许晓扬在接受《国际金融报》记者采访时表示,在全球信息透明化的趋势下,各国税务机关正采取积极行动通过信息交换打击跨国逃避税。高净值人群应当合理审视其资产情况,提前进行合理规划,以降低潜在税务风险。

比如,CRS提出了消极非金融机构的概念。消极非金融机构包括上一公历年度内,股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入,以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重50%以上的非金融机构。针对这类型的消极非金融机构,CRS法规要求金融机构需要收集并记录机构及其控制人相关信息。

因此,若高净值人群通过设立海外公司持有海外物业取得租金收入,海外金融机构也需要收集并记录最终控制人的相关信息。若最终控制人是中国税收居民,其从中国境内和境外取得的收入,均要依规全面履行个人所得税申报及纳税义务。


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2、逃税、贪腐将面临CRS

而我国政府,对这样的现象显然已经忍耐到了极点。今年7月1日,根据中国国家税务总局、财政部和“一行三会”发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,非居民金融账户涉税信息收集程序(CRS)在中国正式启动。

关于中国版CRS的解释影响等,众多的媒体此前都曾大肆的宣传渲染过,这里简单回顾。

排查对象:非居民金融账户

截至日期:金融账户加总余额(截至六月末)超过百万美元的个人账户要在12月31日前全面摸清。而对不足百万美元的低净值客户,时限则到明年12月末。

具体步骤:中国金融机构识别,收集,申报非居民金融账户涉税信息

注:“非居民”的认定:指中国税收居民以外的个人和企业。但是,中国税收居民在配对国家金融账户中的涉税信息也将通过交换,被中国税务机关批量掌握。

目前,中信银行、宁波银行等上市银行已经从总行层面成立工作小组,协调多个相关部门推进摸排账户信息的工作。

另外,包括工农中建、中信在内的十余家银行,已对公众刊出公告,要求存量非居民客户(即于今年7月1日前在银行开立过存款账户、银行卡、国债等的客户),从柜面或手机银行等签署税收居民身份声明文件。

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  针对不同客群,摸排步调不一:对高净值客户的排查要急一些,金融机构被要求在今年12月31日前将金融账户加总余额(截至六月末)超过百万美元的个人账户信息全面摸清。而对不足百万美元的低净值客户,时限则到明年12月末。

中国于2015年12月17日签署了《金融账户涉税信息自动交换之多边政府间协议》,正式加入CRS,并将于2018年9月首次进行涉税信息交换。2017年7月1日,由国家税务总局、财政部、中国人民银行、银监会、证监会、保监会颁布的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》正式生效,该办法将国际通用的交换标准转化成适应中国国情的具体要求,为国内实施交换标准提供法律依据和操作指引。

3、富人和官员逃不过监管

让逃税的富人们很崩溃的是,从此前国家税务总局公开的资料来看,101个承诺实施CRS的国家(含地区)中,赫然包含了“避税天堂”开曼群岛、百慕大。

从2018年9月开始,与中国达成金融账户涉税信息交换配对的国家(地区)进行信息交换。

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通过“信息交换”,我国的税务机关可以获得我国税收居民在海外CRS参与国家的金融账户信息;而其他国家的税务机关,可以通过我国金融机构的申报,获得其他国税收居民在我国开立的金融账户相关信息。

也就是说,一旦你持有海外金融账户,海外保险或者年金,或者是信托的委托人、受托人、受益人、保护人或其他实际控制权人……只要满足以上任一情况,就算你是中国籍,你的信息就都会被参与国报送回来给我国。

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对于“不想“、”不能“、”不希望“境外资产曝光的那些人,打击一定会相当的沉重。

  此次调查与7月1日正式实施的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(以下简称《管理办法》)有关。如今,纳税人通过境外金融机构持有和管理资产,并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象日趋严重。《管理办法》的出台旨在进一步加强国际税收信息交换、维护本国税收权益。

管理办法要求,个人开立账户时,金融机构应当获取由账户持有人签署的税收居民身份声明文件,识别账户持有人是否为非居民个人。识别为非居民个人的,金融机构应当收集并记录报送所需信息。

4、CRS有规避方案?假的!

不过,你也许会对这样的结果持怀疑态度,认为富人很可能已经做好了万全准备。

因为之前网路资讯与文章就大肆宣导了“所谓”CRS规避方案,宣导大家可以去办理一些移民,透过取得一些小国的身份,将帐户金额降低到小于100万美金,甚至于用房地产或是建议持有黄金、钻石、古董、字画等艺术品来规避查缉。

这些方法真的可行吗?它的风险在哪里?

举个例子,小花具有加拿大籍、澳大利亚籍、新加坡籍、新西兰籍者,在中国有隐藏资产,而当时小花在申报财产跟所得税的时候,根本没有申报她在其他国家的资产。

首先,CRS签署国在通报过程发现你在境外具有不相当的资产,这就符合了财产来源不明的问题,如果无法解释说明资产来源,将面临牢狱之灾。

然后,CRS通报的是金融资产帐户所有人(可能是真实持有,也可能是替人代持的),中国人常常会有资产代持的现象,这更影响到资产请人代持。而如果是帮人代持资产的人,通常会追缴没收冻结例如中国刑法395条。

最后,持有黄金、钻石、古董、字画、艺术品等资产,首要问题是真假难辨,存放与搬运也存在风险,而且变现很难,也需要存进到金融银行帐户才能汇的出来。

所以,一顾的观点是,诚实为上,支持打击贪腐逃税等不良风气!

  《管理办法》要求,7月1日起,金融机构对新开立的个人和机构账户开展尽职调查,优先核查的对象是金融账户加总余额超过600万元的高净值人群,核查可能影响到这部分人群的纳税。

威尼斯官方网站:中国人境外金融账户将交换回国内,超百万美元账户将被摸清。上述所需信息主要包括个人以及账户持有人的姓名、现居地址、税收居民国、居民国纳税人识别号、出生地、出生日期、年末单个非居民账户的余额或者净值(包括具有现金价值的保险合同或者年金合同的现金价值或者退保价值)等。

  《管理办法》要求对高净值客户的账户信息、海外资产配置状况、盈亏收入、纳税人识别号等信息,将上报到所在国税收主管部门,以此杜绝利用海外账户偷税漏税、资本外流甚至洗钱的现象。

诚信纳税人无须担心因交换信息增加税收负担

  此外,《管理办法》明确指出,排查对象是非居民金融账户。“非居民”是指中国税收居民以外的个人或企业,不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。

所谓“非居民”是指中国税收居民以外的个人或企业,不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。但“非居民”并非完全指的是“外国人”。

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“根据我国税法,中国税收居民个人是指在中国境内有住所,或者无住所而在境内居住满一年的个人(在中国境内有住所是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住)。因此‘非居民’并不完全指的外国人。此前为避税持有外国护照或者在海外开设壳公司的人均有可能属于此范畴。”有业内人士解释。

更多

监管部门此前已表示,《管理办法》对中国税收居民影响有限。国家税务总局表示,从2017年7月1日起,个人和机构在金融机构新开立账户,包括在商业银行开立存款账户、在保险公司购买商业保险,需按照金融机构要求在开户申请书或额外的声明文件里声明其税收居民身份。由于在中国境内金融机构开立账户的个人和机构绝大部分为中国税收居民,填写声明文件时仅需勾选“中国税收居民”即可,开户体验影响不大。君合律师事务所合伙人程虹认为,依法诚信申报纳税的纳税人无须担心因信息交换而增加税收负担。

农行要求相关客户年底前提供声明文件

从现有情况看,银行在落实CRS要求方面表现最积极,安排最有条理,进展最有序。

去年6月底以来,多家银行相继公布《关于实施存量个人非居民金融账户涉税信息尽职调查》公告。账户尽职调查分为存量高净值客户和存量低净值客户两类。比如,农行要求高净值客户(截至2017年6月30日账户加总余额超过等值100万美元),请于2017年12月31日前提供声明文件;低净值客户(截至2017年6月30日账户加总余额不超过等值100万美元),请于2018年12月31日前提供声明文件。其他银行的安排基本与农行一致。

还有股份制银行人士介绍称,银行为此专门成立“CRS项目组”,计划调查工作主要分为三个阶段:“账户尽职调查”“系统改造”和“持续合规”。银行CRS项目的目标是,完成调查以及后期建立持续合规的管理方案。

去年年底,中国人民银行、国家税务总局、国家外汇管理局联合制定并下发《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》,自发布之日起施行。《细则》对国家税务总局等六部委发布的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》作出更为细化的规定,对银行业实施相关监管规定提出了具体要求。

细则规定,如果原有声明文件信息不准确或者不可靠,账户持有人自被要求提供声明文件之日起90日内未提供的,银行应当将其视为非居民账户管理,并按国籍等信息确定其税收居民国。

此次细则还强调并具体明确了银行对账户持有人信息的审核义务。细则指出,在办理开户时,如果银行认为账户持有人签署的税收居民声明文件存在不合理信息,应当要求账户持有人提供有效声明文件或者进行解释,不提供有效声明文件或者合理解释的,不得为其激活账户。个人账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形主要包括三种:声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的;声明仅为中国税收居民,但账户持有人提供的国籍为外国,或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的;声明为非居民,但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家不一致的。

威尼斯官方网站:中国人境外金融账户将交换回国内,超百万美元账户将被摸清。部分私募机构已对高净值客户进行筛选

《管理办法》规定,除银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托公司等传统金融机构外,证券投资基金管理公司、私募基金管理公司、从事私募基金管理业务的合伙企业,也被视为金融机构,需要履行尽职调查和信息报送义务。因此除商业银行外,基金公司也在公司内部展开相关工作,富安达、农银汇理等基金公司也发布了相关公告。

相比之下,私募机构的进展分化严重。据报道,有些大型私募前期已经开展尽调工作,已对相关高净值客户进行了筛选。与此同时,不少小型私募对CRS合规义务并没有足够重视。“目前,有的私募甚至没听过CRS,更别提开展合规工作。”一私募服务机构人士介绍。

还有些私募机构限于人手、成本、认识等原因,没有真正开展CRS合规工作,通常只是上网注册,直接零申报。重视CRS合规的机构通常是些大型私募,公司会专门在内部设立相关岗位,或是直接聘请律师,由律师代理CRS合规工作。

中国人境外金融账户涉税也将交换回国内

目前已有100多个国家参与了CRS,第一批以英国、德国、法国、意大利等欧盟国家为代表,承诺于2017年9月开展第一次账户信息交换,第二批包括中国、香港地区、澳门地区等。各国政府通过互换信息的方式,可以掌控自己国民的资产状况,判断他们是否有偷漏税等行为。

加入CRS意味着中国对非居民金融账户进行排查,而超过一定资金数额的中国公民在海外的账户信息也会被交换回国内。按照上述时间表,我国将于2018年9月进行第一次信息交换,届时相关中国个人或机构的海外账户信息将被呈报至中国税务机关。

如果中国居民没有海外账户和境外金融资产,就不会受这一协定的影响。受影响的主要是在境外进行了金融资产配置的中国人。如果你是中国居民,不管是否移民,只要你在境外有金融资产(包括存款、大额寿险保单、投资基金、股票等),不论你是自己持有,还有设立家族信托,或者通过壳公司投资理财,这些金融资产存放的国家或地区都会将你所持有的金融资产信息报送给中国税务机关。业内人士普遍认为,这些信息的回流和利用,很可能将对其中的境外避税者、洗钱者、贪腐者带来法治震慑。

跨境情报交换追缴境外人员个税3608万

1月16日,广东省地税局披露,近日追缴108名境外人员个人所得税3608万元,这是广东省最大一笔通过对外专项情报交换补征的税款。

据报道,S公司隶属境外某集团公司,该集团公司在全球有20家工厂,S公司是其中一家。2014年10月,东莞市地税局对全市境外人员的个人所得税数据展开排查分析,发现S公司每月申报境外人员20人左右,职务均为中层,平均月工资1万多元,明显偏低。同时,这些人员的境外收入为零,不合常规。针对这些疑点,东莞市地税局迅速联合S公司的主管税务机关成立专案组,展开调查。

专案组对S公司财务负责人和其集团财务总监等人展开了三轮约谈,企业最后承认存在虚假申报的情况,对已有申报记录的55名境外员工补缴个人所得税470多万元。

经过广泛取证和深入分析,专案组发现S公司补申报的人均工资水平仍然偏低。专案组经请示上级机关对外发出专项情报交换请求。收到情报交换请求后,境外税务部门很配合,及时到S公司的集团公司核查,并在不久后反馈了该集团公司的有关工资支付及经营情况。最终,该公司申报的境外人员平均年薪从10多万元升至40多万元,之前没有申报个税的,其中1人的年薪高达1000多万元,年纳税额300多万元。该公司共计补扣缴境外人员个人所得税3608万元。

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