炒币半年多的一点感受与经验,这中间究竟谁在
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火爆的炒币半年多的一点感受与经验,这中间究竟谁在收割。区块链,除了成就一批又一批的发币机构以外,更是聚起一个又一个区块链社群,吸引了大批“要钱不要命”的 区块链投资者,纷纷加入热聊。在这些既有行业“大佬”带路,又有新手散户跟风的群里,他们彻夜“无眠”聊的到底是 什么?

作者:Flindo  

区块链自媒体“生死考”:游走“灰色地带” 监管加码 区块链自媒体存包装ICO项目、运营社群、撮合交易、代投等“灰色交易”;监管层加强对炒作代币、ICO的整治

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2018年3月7日,数字货币投资者都会记住这个日子,这一天,火币、币安中国最大两家大数字货币交易所被[双杀]。

“很多都是资讯的共享,以及国内外一些值得投资的数字货币或项目。”

公号同名

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更新了下炒币经验,欢迎移步 一点点炒币经验 查看。

这天早上,一篇名为《庄家杜均》的文章在网上疯传,揭开了火币的冰山一角,瞬时舆论将火币这家大交易所推到了风口浪尖。

一位币圈读者杨霆告诉我们,从去年第四季度开始,除了人尽皆知的“三点钟”以外,还有许许多多与区块链投资相关的讨论群诞生,甚至在搜索引擎上就能搜索到大量群二维码发布平台。

王明处于极度焦虑之中。

8月21日,币世界快讯关停通知界面。

个人经历

去年 6 月份开始接触数字货币,现在也勉强算个老韭菜了,最近身边不断有小伙伴问我区块链是什么,以及如何购买比特币等问题。写篇文章回忆总结下这八个月的炒币经历。

BUT!「精彩」的故事,发生在在 3 月 7 日深夜(北京时间)--世界第二大交易所,福布斯数字货币富豪榜第三名赵长鹏所控制的「币安 Binance 交易所」大量用户发现自己的账户被盗。币安又又又又出事了。

他也在一位商业伙伴的介绍下,加入了一个区块链、数字货币投资的微信讨论群。然后就一发不可收拾,跟中了邪一样,没日没夜的泡在群里,研读着大量不知道是否有价值的文献资料,“对于上了年纪的投资人来说,多了解一些(概念)会更安心一些。”

整个采访过程中,他一直紧紧攥着手机,每隔几分钟就低头看看。他的手机上装了十几个数字货币交易软件。

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前言

你必须知道,数字货币是一个零和市场,不会创造财富,有人赚钱一定有人亏钱,而且大部分人在亏钱。

比特币一直涨,是因为不断有新的资金入场。至于为什么不断有资金入场,信仰、投资、投机、一夜暴富等等,这里就不讨论了。

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甚至当身体感到不适,他都不愿意放下手机休息,继续硬撑着参与微信群里所发布的一个又一个议题。究竟是什么魅力,让他如此痴迷区块链投资与所谓的区块链社群?

“今晚有个新币要上交易所,一开盘我就抛。”他说。他所在的微信群里,还有300多人和他同样紧张。

8月21日,火币资讯关停通知界面。

风险

币圈一日,股市一年,这话真不是说着玩的,数字货币风险极高,7*24小时交易,全年无休,没有涨停跌停,一天涨跌 50% 很常见。不仅如此,大佬站台拿低价筹码、自媒体发布假消息收割韭菜、用户资产被盗交易所不闻不理、私募代投跑路、区块链项目团队简历造价顾问造假等等,总之这个自由市场充满了贪婪与谎言。

炒币半年多的一点感受与经验,这中间究竟谁在收割。此外,炒币极其耗费精力。去年七月份,我因为炒币甚至没办法正常工作,上班时间疯狂刷微信群,生怕错过一丝消息,每天醒来第一件事就是看自己买的币涨了还是跌了。

黑客并没有选择立即提出这些账户中的数字货币,而是进行了一系列「精妙绝伦」的操作:

极富“分享”精神的快节奏区块链社群

2017年9月4日,央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,首次将ICO定性为非法融资,并开启了一轮大规模清理。今年1月26日,中国互联网金融协会又发布了《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》,再次警告代币发行融资的风险。

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机遇

说了那么多风险,但又不得不承认,区块链价值极大,个人觉得区块链和人工智能将是这个未来 10 年最大的浪潮。在这两个领域诞生 BAT 甚至 Google、Facebook 级别的公司完全有可能,而相对于人工智能的高门槛,区块链最大的好处就是人人可以参与,也许区块链是这个时代给我们最大的一个机会。

因为大量代币被市价抛售,导致绝大部分币种开始下跌,市场中不明真相的散户也加入了恐慌性抛售。在币安 BTC 交易对中,只有 10 余币种处于正常状态,其他币种均在下跌。在上涨的币种里,黑客操纵的账号在 1 小时内用 1 万个比特币拉爆了 VIA。

“投资数字货币,真的比投资其他项目更累。”

一边是监管部门反复警告,一边却是ICO继续蔓生,区块链的信奉者与投机者们利用技术和资本,在全球范围内与监管博弈。一茬茬“韭菜”前赴后继进场,追求一夜暴富的梦想。

8月22日,金色财经微信小程序界面。

数字货币与区块链的关系

比特币等数字货币是区块链的上层应用,区块链是数字货币的底层技术。

那么投资区块链和购买数字货币有什么关系呢?目前几乎所有的区块项目都会发行代币,所以投资区块链的最直接办法就是购买你看好的区块链项目的数字货币。

比特币只是开始,区块链才是未来。

 在引发恐慌性抛售之后,黑客将被盗账户中持有的比特币全部高价买入 VIA,导致 VIA 突然被拉爆。从 22 点 50 分的 0.000225 美元直接拉升 100 倍到 0.025 美元,拉爆 110 倍!整个过程中,黑客一共消耗了约 10000 个比特币。

老杨告诉懂懂笔记,从那一刻开始,睡眠不足就成了他生活的常态。眼球布满血丝,不修边幅满脸胡茬,都让年近50的他看起来比真实年龄苍老了许多。

身在币圈,没有人知道谁是韭菜。但每一个人都相信,自己会比镰刀跑得快。

区块链大火之后,区块链自媒体泥沙俱下。一夜间多个区块链自媒体的微信公号因涉嫌发布炒作ICO和虚拟货币信息突然被封。

一点点炒币经验

0、闲钱投资

数字货币可能是这个星球上目前风险最高的投资,一定用你的闲钱去买币,确保即使归零了也不会影响生活。

1、价值币长期持有,逢低买入

什么是价值币呢?这里给大家准备了两篇文章:
给伪区块链项目判个死刑 | BMAN
从投资角度看待区块链

另外,相对于乱七八糟的山寨币,国际主流币会更有价值;相对于应用币,底层公链会更有价值。
目前数字货币 99% 都没有落地,甚至绝大部分都是圈钱的,如果你是一个小白,千万别乱买。

如果真的想买的话,我推荐 4 种:BTC、ETH、EOS、IPFS

当然它们是什么币、有什么价值、目前是价格相对价值是否高估、有没有落地、创始人及团队怎么样、生态和社区如何等等,这些问题我希望你自己去学习判断。既然打算踏入这个市场,独立判断一个币是否靠谱必须慢慢学习积累,跟风的永远是韭菜。

有些人喜欢跟着所谓的大神买,一些人的确能够运用自己的专业知识或者经验去判断一个币是否靠谱,不过现在的大神也 99% 都是骗子,加入一些收费社区时请谨慎。

以上 4 种币买之前考虑清楚,希望大家对自己的钱负责,盈亏自负。

2、价值币占你所有数字货币的 80% 甚至更多

相对于 BTC、ETH等主流币,一些山寨币的暴涨暴跌更加疯狂。

不要羡慕一些山寨币一下子几倍几十倍的暴涨,庄家把价格拉起来都是为了出货,被套的一定是散户,跌的时候都是腰斩腰斩再腰斩。

结果往往是,庄家拉高出货,散户接盘等待腰斩。

3、切忌追涨

一定不要有再不买就上不去车的想法,车很多不差这一个,上错了可能一套万年。

一个币涨了 10 倍,涨之前买那是眼光、运气,涨之后买那是韭菜、接盘侠。当然,如果你看好这个币,觉得这是一个价值币打算长期持有的话另说。

4、除非自己非常看好的团队、项目,不参加 ICO、私募

2017年9月4日,七部委发文,将 ICO 定为非法融资行为,要求清退所有代币。目前所有的 ICO 行为都变成私募的形式在各个微信群、QQ 群进行,愈演愈烈,疯狂程度甚至更胜以前。

放几张图,仔细看完。

以下图片如果侵犯了作者权益,请联系我删除。

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散户在一级市场上拿到的筹码价格依旧很高、非常高。

如果真的想在一级市场拿筹码,国外项目看技术,国内项目看忽悠能力和投资人。

毕竟即使是空气项目只要会忽悠或者有钱拉盘,翻个几倍也不是问题,切记这样的项目赚到差不多就可以跑了,一旦被套就得不偿失了。

4、寻找靠谱、价值低估的优质币种买入

这个太难太难了,币圈 90% 垃圾币,能做到这个的人要么专业知识很强、要么炒币时间很久经验丰富,百中无一。但是一旦找到并买入,回报也是惊人的。

5、优质币种前期 (价值低估时期) 重仓

价值低估的优质币本来就难找,敢于重仓的人更是少之又少。失败是大概率事件,一旦成功回报巨大,有可能直接财富自由。


虽然上面说的 4、5 很难,但是我觉得这才是真正的投资。

耗费大量时间精力寻找发掘寻找真正有价值的区块链项目,冒着 99% 失败的风险买入,不计较短期的盈亏

6、不要总想着抄底与逃顶

最低价买入,最高价卖出,那是神仙。

如果你看好一个数字货币,每次下跌都是买入时机,同样如果你想卖出一个币又怕踏空,可以每涨一些卖出一部分。

按照正常逻辑,此时黑客手中的其他帐号就可以把自己手中持有的 VIA 高价卖出,换成 BTC 分散到安全的账号,然后提现离场。这一过程类似于庄家恶意拉盘又砸盘,但是黑客并没有这样操作。

“前不久,在朋友圈发了张自拍,许多朋友都猜想我是不是破产了,崩溃了。”在和我们交谈的过程中,他依旧不停的回复着群里的消息。二十年前,老杨从山西老家来到惠阳“闯世界”,从生产胶鞋配件的小作坊开始,成长至今,已经是华南地区小有名气的“制鞋帝国”。而实业家出身的他,也在这几年转型成为一名投资人,从股市、期货再到创业项目,几乎都能够看到这位传统企业家的身影。

“赢了会所嫩模,输了搬砖干活”

不过,8月22日,仍有涉区块链内容的公号在正常运作,例如巴比特资讯、币圈早知道等。据新京报记者了解,部分被封号的区块链自媒体转向了APP或微信小程序,继续发布信息,也有自媒体表示将会重新进行自身定位。

最后,如何购买数字货币

  • 微信支付宝购买数字货币:OTCBTC
  • 币币交易所:币安
  • ETH 钱包:imToken
  • BTC 钱包:比特派

数字货币交易所、钱包很多,上面推荐的都是我个人感觉最好用最靠谱的。

如果满足不了你的需求,可以去 推比特 看看,一个非常好的币圈导航网站。

此时,币安已经注意到了异常情况,为了防止黑客提币,暂停了币安平台上所有的提币行为,这样一来黑客即便是想通过 100 倍拉升套现,也无法提币。

“只不过近段时间,股票期货市场行情不好,创业项目靠谱的又不多,一直迷茫不知道投资什么好。”他说,虽然身边很多朋友都在投资区块链项目和数字货币,但自己一开始却十分保守,害怕这其中会是一个巨大的骗局。然而,当他抱着“猎奇”的心态,进入了这个区块链讨论群之后,却被群成员们的氛围所感染,“这是一群不折不扣的疯子,不论老少,不论地位,一聊起炒币投资的话题,就没完没了。”

王明在北京一家游戏公司工作,月薪约20000元,这个数字是他父母月收入总和的3倍,却不够在北京买下一巴掌大的住房。在亲眼目睹公司一位同事靠比特币实现财务自由后,他把全部积蓄投入了币市。

新京报记者采访发现,被封号背后,不少区块链自媒体存在“灰色交易”,包括包装ICO项目,为发币项目“站台”以分得一杯羹,运营社群撮合交易、代投等,涉嫌参与炒作ICO和炒币盈利。

当你看到这里的时候,是不是觉得币安的安全防护已经到位,黑客没有办法提币离场?

在这个英雄不论出处、成员一律平等的群里,老杨似乎找到了年轻时打拼的那种激情。很快,完全不懂区块链和数字货币的他,也开始加入了讨论的阵营。而跟着群里几名意见领袖投资的数字货币,也在短时间内涨了些许,实实在在让他尝到了甜头。

 “你可以想象一下,身边有朋友半年赚了一千万是什么感觉。”他说。

在永久封号后,8月22日,对于ICO和虚拟货币领域的监管加码。北京朝阳区叫停虚拟货币推介活动,同时,江苏金融办将互金风险专项整治拓展到虚拟货币、ICO等领域。有业内人士表示,对违规行为的打击或将长期开展。

所有人都想错了,因为在这场攻击中黑客压根就没想提币离场,一场宏大的收割计划其实早就结束了。

“虽说这群没有‘三点钟’那么出名,但相同的特点是,大家都不用休息的。”他告诉我们,群里既有玩票的年轻人,也有像他一样的“大龄”投资者。群里几乎每一秒钟都有人说话,每天二十四小时不间断讨论,发布币圈、链圈最新的动态。稍微一不注意,就有可能错失大量资讯,需要慢慢“爬楼”才能回顾,“而回顾完之前的内容,后面的讨论又跟不上了。”

在传统理财的概念里,年化收益超过10%就要担心跑路,而比特币在2017年暴涨14倍,以太币更涨了120倍。

监管加码 炒作虚拟货币、ICO被整治

早有预谋的黑客当然会想到交易所会立即停止所有账户提现来挽回损失,所以他们来了一出「声东击西」,攻击币安,但最大的利润并不从币安上获取。

于是,着了迷似得的老杨,便开始时刻紧盯着群里的每一条信息,生怕错过任何投资的机会。因此,他每天除了洗澡和睡觉之外,基本上都对着手机屏幕。而睡觉的时间也尽可能减少,有时候只睡两、三个小时,就又起床参与“战斗”了,彻底过上了“币圈一天,人间一年”的生活。

这意味着,如果你在去年年初投入一个月的工资买币,很可能年底就赚回了一套房的首付。

封号事件次日接连传出虚拟货币相关监管举措。8月22日,新京报记者获悉,北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室下发通知,要求各商场、酒店,宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

而是来自于:之前在全世界各个交易所上早就挂出的「数字货币和代做空单」

“其实不年轻了,总熬的话身体也受不了。但大家都在说,区块链这东西不知道能火多久,所以赚钱还得趁现在。”老杨表示,炒币虽有短利,但大部分币圈人争分夺秒的原因,也是担心区块链的红利期短暂,希望在有限的时间内,让财富获得最大化的增长。

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另外,江苏省金融办已经将互金风险专项整治拓展到虚拟货币、ICO领域。据《人民日报》8月22日报道,江苏省金融办全面梳理省内各类金融风险,向13个设区市政府分别发函,提示包括特定风险点在内的风险,督促逐一建档、逐项处置。持续深入开展互联网金融风险专项整治,整治领域拓展到虚拟货币、ICO、校园贷、现金贷等,对摸底排查阶段确定的重点对象进行现场检查和处置。

币安是全球交易量第二大的虚拟货币交易所,这个市场中的任何波动都将快速地影响到其他的交易所,大的包括 OKEx、火币、Bitfinex、Upbit 等,小的包括各种二三流交易所。币安交易所中突然出现绝大多数币种的下跌,一定会影响到其他交易所的投资者的投资行为,进而影响虚拟货币价值的涨跌。

而数字货币价格的跌宕起伏,也在一定程度上,为投资人和投机者带来了前所未有的快感。那些一夜暴富的年轻人,更是成了群里人人追捧的标杆。然而,相对于活力四射的年轻投资者来说,老杨在精力、知识、能力等方面,却一直存在着不少的差距。

一夜暴富的诱惑太大了。“94禁令”不仅没有拦住王明的脚步,反而被视作抄底的好机会,他在去年10月上了车。

有圈内人士将此次封号事件调侃为“9.4一周年大礼包”。2017年9月4日,央行、网信办等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,叫停代币发行,并清理整顿ICO平台以及组织清退ICO代币。对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,关闭网站平台及移动APP,对移动APP在应用商店做下架处置,并依法吊销营业执照。

目前已经有不少交易所上线了做空交易。黑客的真正目的是通过在开通做空交易的市场上挂空单,等到币值下降的时候,直接收割一波离场。这样操作,根本不需要冒着风险从币安提币,在市场下跌的那一刻,就直接完成了利益收割。

顶端“猎食者”创造的财富“比拼”

尽管虚拟币交易在国内已被禁止,但中国三大主流交易所——OKCoin、火币网和币安,均已将交易业务全部转移到政策友好的境外区域。从合法合规性角度讲,只要在虚拟货币合法的国家拿到牌照,这些交易所就能正常运营下去;而普通散户或者机构,只要会翻墙,就可以登陆交易所买卖虚拟货币。

去年9月15日,北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所,并要求于15日晚间24时前发布公告,明确停止虚拟货币交易的最终时间,并立即宣布停止新用户注册。此后,比特币中国、火币、OKCoin等多个平台宣布停止虚拟货币交易业务。

如果黑客一味地在币安上交易,是存在无法提币成功的可能性的,这会导致整场攻击功亏一篑。但是黑客选择的是将利用币安这个大的中心化交易所的信息背书,通过币安来影响其他交易所。大量空单分散在成百上千家交易所,根本无从查起。而黑客本质上也并没有「盗取」任何人的数字货币,只是帮大家「换了换种类」而已。

“我是笨鸟,所以要先飞。”

为了规避风险,这些交易所自身不提供法币与虚拟货币间的兑换,但却支持场外交易,即平台作为中介,用户以个人身份向他人购买或出售代币。除此以外,还有大量炒币的QQ群、微信群乃至百度贴吧,交易双方谈好价格,一手转账,一手打币,比菜场买菜还简单。

今年1月26日,互金协会又发布境外ICO风险提示,称有部分投资者转向境外开展相关活动。

黑客的攻击,已经去中心化了。目前,币安在 Reddit 确认此次账号被盗与 API 有关,但否认币安用户账户被盗。关于 API,可能与用户随意下载的机器人程序内置病毒有关。但能用上量化交易机器人的投资者,绝对不是小散户,只有交易量巨大、需要随时面对市场变动的大户、庄家才有可能用到。

虽然在他人眼里,老杨已经是一位事业有成的企业家,但他却给自己定位为区块链投资领域的新人。他告诉我们,身边炒币的商业伙伴、朋友并不少,然而他却是少数的“大龄”投资者,论对于新兴事物的接受、学习能力,他最弱。因此,他必须比年轻人付出更多的努力和时间。

总之,只要想买币,有的是办法能买到,而一旦手里有了比特币或以太币,就可以在交易所交换几乎任何种类的代币:EOS、HSR、TRX……这些山寨币和比特币或以太币的兑换比例大多是几百乃至几千比一,散户们却期待着其中某一个币种忽然“起飞”,追上甚至超越比特币。

有业内人士向新京报记者表示,对违规行为的打击或将长期开展。

但目前只有 API key 是被官方确认的账号被盗来源,其他途径的账号被盗官方还未确认。

“区块链来势汹汹,通过书本了解的概念,很快就过时了。”所以,老杨成了整个区块链讨论群里,最活跃的积极分子。无论观点是否正确,论据是否充足,他都敢将话题拿到群里讨论。为此,喜欢他的人不少,但觉得他烦的人就更多了。

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区块链自媒体“灰色交易”:包装ico项目、运营社群、撮合交易、代投

有人认为这场入侵的潜伏时间非常长,黑客也表现的非常有组织、有耐心,因为从黑客的行为来看,他们已经做好了多手准备,如果可以提币,那么立刻提币走人;如果不能提币,依旧可以去隔壁交易所卖出或者做空收割。李笑来表达的意思也是一样:有人做空,并且部署已久。

而他的目的只有一个,那就是在短时间内,通过聊天的方式,汲取相关的区块链、炒币的知识和经验。他甚至开玩笑的说道,“在区块链炒币的圈子里,问一个人每天睡几个小时,大概就能猜出他的年纪。睡得越少,年龄越大,(学习)能力越差。”

王明加了近10个币圈微信群,每天在群里收集和交流信息,讨论哪个币有可能“起飞”。没人说得清区块链是什么,也没人在意他们投资的项目究竟和区块链有什么关系,唯一的参考标准是人:谁介绍,谁站台,谁背书。“区块链就是信任,你信这个人,就买。”王明说。

区块链自媒体批量“死亡”背后是怎样的“灰色交易”?

因为币安的这次安全问题导致的拉币爆仓、黑客做空事件,也导致了比特币价格在一小时内下跌超过 10%。

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他投资最多的币是李笑来和币圈知名人物“老猫”力挺的EOS。这种币在“94禁令”后一路走低,最低仅0.5美元,但接近年底,又随着比特币再次抬头。王明进场时,EOS已回升到11美元,有消息说要冲到30美元,甚至有人认为能突破100美元。王明信了。

首先是包装ico项目,有从业人士表示,牛市时期,区块链头部媒体的软文价格在5万-10万左右。除此之外,区块链自媒体的赚钱方式还有很多,例如通过社群运营变现。微博上有网友称,“一个区块链自媒体把我拉入了N个币圈群。”

如果还有人记得上一次BTC闪跌导致的一根线夜半穿仓事件,甚至N多次一根线夜半穿仓事件,就不会对此陌生。

好在币圈里,大家并不会排斥“高龄”的炒币者。老杨也很快成为了一名资深的“业内人”。他自豪的告诉我们,相比其他的投资圈子,尤其是传统实业领域的投资氛围,区块链社群的互动性是最强的,也是最具粘性的。

那段时间,他每天早上一睁眼就条件反射地拿手机,看币市动态。“看着自己的财富每个小时都在增长,那种感觉就像做梦一样。”他说。

区块链自媒体从业人士李铭告诉记者,相对于广告来说,一个区块链自媒体背后,最有价值的是社群,通过社群运营可以变现套利。

此前的一次,离现在不到三个月,半夜3点左右,比特币价格从12000美元左右直接穿到8000多美元,然后又在2小时之内回到多11000多美元,然而其他山寨币波动多者高达30%。

“赚了钱,大家一起分享喜悦,币价动荡成员相互安慰,有疑问拿出来讨论解决,现在上哪去找这样的组织。”尽管,有许多网络舆论形容这类区块链投资群就像是一块肥沃的“韭菜地”。由一群站在区块链顶端的“猎食者”,带着一群春风吹又生的“老韭菜”,不停的进行着财富置换的过程。但在老杨眼里,这些“猎食者”们只要愿意分一小杯羹,让他以及众多背景各异的炒币者,能够小割一把“新韭菜”,就已经很心满意足了,“毕竟二十年前我自己创业的时候,是没有人愿意带着谁一起发财的。”

他的美梦仅仅持续了几天。1月13日,EOS达到历史高点18.16美元,随后直线下跌,1月17日界面记者采访时,已跌破10美元。

记者检索发现,在多个区块链自媒体中,都有付费进群的业务,其中“海外币圈”、“币赚大联盟”等群需要炒币玩家支付199、399元的入群费。据李铭介绍,一些资金盘面更大的群,进群时则需要支付群主一个以太坊。

那次,不少人一觉睡醒,账户归零。这个恶劣粗暴的“庄家操盘”玩法屡试不爽,实在令人无语。

他告诉我们,其实包括他在内,群里很多成员都知道,自己只是那几位意见领袖、“大咖”指挥下的棋子,但在炒币这个类似于集体“攻城”的过程中,所有“士兵”都能够获得宝贵的经验,收获财富上的增值。而最终,只要在区块链、数字货币等概念彻底黄了之前全身而退,就可以确保自己不会成为整个领域里,最后一把没人要的“烂韭菜”。

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去年中国禁止ICO、关停境内比特币交易所后,国内比特币交易转入地下,各类自媒体形成的社群成为重要的交易场所。当做市商、撮合交易也成为自媒体赚钱的一个方式。

很简单,一到夜里中国人就休息下线了,如10倍杠杆炒币,BTC下跌10%足以让山寨币波动超过10%,杠杆账户归零。更不要说部分韭菜用了20倍杠杆……

很显然,天下没有可以白吃的午餐,站在区块链顶端的那些人,所展现出来的“利他精神”,只不过是想拉拢更多的散户甚至小白加入炒币的行列,让大家为了其一己私利充当“炮灰”。

王明不肯说他被套了多少,只说“不到一年工资”,但他仍然相信EOS早晚会涨。“这就是‘梭哈’,高风险高回报,押中一个就发了。”王明说,“赢了会所嫩模,输了搬砖干活。”

以公号“币圈邦德”为例,其向群内炒币玩家提供“主流币种代购及回收服务”。据其公告介绍,群内推出比特币、以太坊、EOS三种数字货币的代购及回收业务,由群主公号提供此服务,对于群内成员之间私下交易的行为,本群不予支持。

但更多被收割的,则是不明真相的新老韭菜,一小时暴跌10%带来的巨大压力,会使得很多人为了逃离压力带来的痛苦,割肉出场。

而另一方面,许多“韭菜”也深知自己的“身份”,区块链社群在一个愿打一个愿挨的共识下,形成了这样一种默契:大咖们赚大钱,“韭菜”们跟着分点小钱。这之间利他分享与仰望崇拜的关系,任谁都不愿意将它说破。

“有份额吗?”

代购、回收流程均根据市场行情进行报价,两方均需要与群主交易。即是说群主既可当中介撮合交易,也可以当做市商,形成“资金池”。

竟然有很多人相信币安可能因此最大倒闭,而恐慌式逃离。各位知道币安这半年赚了多少吗?

人性的圈套

二级市场交易只是水面上的冰山,“资深”币圈玩家追求在新项目上交易所之前认购份额,等ICO后快速套现。这种玩法类似A股的“打新”,不同的是A股散户“打新”需要资金保证,还要摇号抽签;而在虚拟币市,只要你有消息就行。

另一种赚钱方式就是建立代投群。群主会主动推荐ICO项目,发出代投链接,对项目感兴趣的投资者会主动与群主联系。

查看历次交易所被盗事件,上得了世界排名的大交易所里,只有“门头沟”真正被搞成破产。

让大量区块链投资者要钱不要命

“币圈赚的就是信息不对称的钱。”虚拟币长期持有者唐平说。

业内人士赵明告诉记者,“这里有很多猫腻,比如有的代投群主,会先按规定投币,如果这个代币开盘大涨,那么他很可能自己就把利润吞下来,然后向其他玩家谎称没有发币,原价退币;如果跌的话,就正常给其他玩家发币,他还能赚提成,不需承担风险。”

2014年4月,曾为世界最大比特币交易平台的日本交易所Mt.Gox遭黑客盗取时值约4.6亿美元的比特币,最终因此破产。

“说是全身而退,但哪有这么简单呀。”

唐平告诉界面新闻记者,他身边一个95后的小伙子,乘这波风口挣到了上千万。“就9月到11月。我当时真的是吃惊,大家本来都是一个Level的人,两个月不见他就突然财务自由了。”唐平说,“他现在就是在各个区块链团队里做顾问,然后拿点代币。” 

据投资者反映,暴利面前,一些小的代投方会以各种理由,不给投资者发币,自己独吞高额利润,最后退币,解散微信代投群。

上一次大交易所被盗,是日本Coincheck,丢了30多亿"新经币”,最后是承诺赔偿。

众所周知,从今年三月份以来,比特币、以太币等数字货币均经历了不同程度的震荡走势。有大量早期进入区块链投资领域的炒币者,也趁着这个机会,收割完最后的“韭菜”退出了币圈。而在这一轮震荡走势里,老杨和身边几个炒币的朋友,手头的资金损失都并不少。

界面记者拿到了一个名为“Vsport”的项目私募计划:

记者在炒币社区检索发现,有数十条代投跑路的消息,受骗者会在社区公布骗子的微信号、QQ号、钱包地址,提醒其他投资者不要再被骗。

1月26日,位于东京的虚拟货币交易所Coincheck交易系统遭黑客入侵,时价580亿日元(约33.7亿元人民币)的“新经币”(NEM币)失窃。该交易所1月28日承诺,将向受损客户赔偿460亿日元。

“三月份就想着等币价回暖反弹的时候,我就收手了。”他告诉我们,因为不想成为市场泡沫破裂的牺牲品,所以他早在上个月就已经在社群里讨论离场的问题了,“然而现在都四月中了,币价小涨了两回,我却还没离场。”

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一位受骗者王琴向记者表示,此前他参与了“小羽漫谈区块链公众号”组织的投资群,半年多时间,群内成员交流炒币经验,跟随群主参与海外ICO,代投并无异常,今年群主推荐了一个名为“LIM”的ICO项目。

没有被黑客盗窃过的交易所,不足以谈安全。没有被盗窃和赔偿考验过的交易所,也不足以谈实力。一段时间以来,很多业内人士都说,币安其实真的已经算很安全了。

据老杨透露,虽然从表面上看,数字货币是一类投资品。但在操作的过程中,却真的有点炒股的意思,而币价涨跌的幅度,则比赌博还要来的刺激,部分国产山寨币价格,更是呈断崖式涨跌。而恰巧是这样的刺激,让包括他在内的许多炒币者,都彻底上瘾“着了魔”。

Vsport项目私募计划

在其提供的项目说明书中,承诺项目如果失败会进行最高100%的赔偿。在项目代投结束后,群主解散了微信群,并注销了微信公众号,“这个群主人间蒸发了,我们现在还在找他,一些朋友自认倒霉了。”由于缺乏群主的身份信息,找回损失变得十分困难。

但这三次大跌,都与币安所有关,第一次搞维护超过10个小时不能登陆,第二次屏蔽中国ip访问,第三次就是这个,每次搞事都选择市场回调的时候,然后回调变瀑布。

“币价低,你就想抄底等回暖,币价涨了,你就想追高赚更多,这都是逃不开的人性。”他表示,随着近期数字货币价格时涨时跌,身边许多“群友”因为一下子没了“精神”支撑,而相继都病倒了。已经过劳了很久的老杨,也开始感觉到身体出现了些许异样,“但是连睡觉都是关于币圈的,轻伤又怎么能够下火线。”

Vsport号称“用区块链改造体育产业“,计划在1月底完成机构私募,3月上境外交易所,发币总额在10亿个左右。本轮起投额度为10个比特币或100个以太币,按当前兑换比例估计,可以买125万个VSC币;如果能按计划顺利募完,以0.12美元的价格在交易所发行,单个币就能赚0.04美元,也就是说投资者至少可以赚到5万美元净利。

千万融资背后是与投资方的“深度绑定”

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因此,除非是病到动弹不得的“群友”,不然的话,老杨每天都还能够看到他们在微信群里参与热议,至少也会出现“打个卡”。而这一切行为,都被其他成员奉为区块链“信仰”——赚钱是其次,首先是要有足够的参与热情。

Vsport创始人告诉界面新闻记者,如果有朋友没有比特币或以太币,也可以用人民币打入对私账号。

今年以来,动辄千万级、亿级的链圈媒体融资背后是怎样的盈利模式?

为防止失联,请添加无眠菌微信:wmqkl3

“的确,从去年底到现在,我赚得并不多,但却乐此不疲。”他告诉我们,自己大概在数字货币投资领域,赚了不到50万块钱,中间还小投了10来万,给一个群里推介的区块链创业项目,可以说投资回报率并不高。但如此具备感官“刺激”的投资方式,激烈万分的社群辩论,总是让他舍不得离开这个圈子。而最近一次比特币大跌,他想全身而退时,也被群里的成员劝了回来,“每当失望的时候,群里就总会出现标杆,让我看到希望。”

私募份额从创始团队、投资机构和财务顾问层层下放,最终落到散户手里。有人专门从事“代投”,即向个人或机构投资者销售私募份额,每笔交易收取3%的代投费。明星团队主导、知名基金站台的热门项目更是一币难求,私募份额往往在发行前就经过几道手,价格翻上几倍,乃至十几倍。

“第一个盈利来源是给项目方做报道,”据一准区块链自媒体人所知,今年5月有媒体曾收1比特币,作为报价。“其次,是建社群,帮项目方做私募,然后收所谓的私募费。这个费用其实收得挺高,但就是导流、割韭菜。”

无眠区块链微信社群

而老杨本身也明白,这样的“希望”,只不过是站在区块链顶层的那些人,不愿意让散户和韭菜那么快离场,所打造出来的案例。他坦言,这和“夹娃娃机”的原理有点类似。玩家明知道机器有猫腻,自己总夹不到娃娃。但投入了那么多游戏币和精力之后,却又不甘收手。而在旁边的几台机器,偶尔也总会出现能够夹到娃娃的“成功例子”,激励着玩家继续投币。

参与越早,“暴富”的可能越高。EOS去年第一轮众筹时约合1美元1个,登陆云币交易所后飙升到4美元以上,前期参与者赚了400%,接盘的人则在“94大跌”中血本无归。

中介人士李兵表示,“关于这个所谓的私募,实际上由于项目的金额一般会比较大,项目方需要有社群,媒体的公号只是一个表象,其背后所拥有的社群成员越多,媒体的号召力就会越强。”

想和各种币圈高手学员互动吗?

“因此大家才这么痴迷,就算废寝忘食,不顾身体,也要为了成为那个遥不可及的成功例子而坚持。”在交流的一个小时里,他的注意力始终在手机屏幕上,连头也没舍得抬几次。

但一级市场也不是稳赚不赔。今年1月初,市场上出现一个名为DSP的项目,币圈垂直媒体“金色财经”发文称其为“英国首个分布式社交平台”“革命性项目”,吸引了一大批散户认购。但到了1月10日,DSP网站突然关闭,募资微信群解散,所有投资人被拉黑——项目方卷钱跑路了,所谓的ICO自然也成为泡影。

“一些投资方给自媒体投钱,可能不是用来进行盈利的。投资方需要有一些能够公开发声、又拥有一定社群影响力的通道,他们需要有这样的一些渠道,能够服务于他们,方便投资方的项目变现。”李兵这样解读链圈媒体的融资行为。

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在“老韭菜”这个级别中,老杨比“新韭菜”们懂得的更多,但与站在顶层的投资者相比,却又多了些许不对称的信息。因此,他们迷茫、焦虑、跟风、忘我、不要命,都希望能够通过这一波短短的红利,成就自己未来十年、二十年乃至一辈子的财富。即便是过度透支了体力与精力,也在所不辞。

破发的项目也不在少数。去年12月,虚拟游戏商品交易平台OPSkins发行的WAX币登陆火币交易所,上线前一天突然修改地址规则,将1.85亿发行额度改为18.5亿,相当于增发10倍,币价立即暴跌80%。

李兵系某公关公司CEO,对于时下众多的链圈自媒体,李兵认为他们往往是打着区块链的旗号做“另外的事情”。“实际上现在这个生态里有两个圈——链圈和币圈。但很多打着区块链技术讯息服务的媒体,注定会上ICO这条路。目前,区块链技术不赚钱,这是根本的原因。”

 

而这些,都是操盘机构、收割者所喜闻乐见的。只有这样,他们才能够先于散户、小白们全身而退,离开币圈。而最终留给老杨们的,就只有曾经的“希望”和过劳的身体罢了。

事后火币平台对用户进行了赔偿,但WAX币至今仍然在多个交易所上进行交易,无人质疑其机制是否存在漏洞。

李兵介绍,与传统的广告不太一样,区块链自媒体是“通过媒体的报道、分析及站台,能给项目方带来多少的资金,会有一个深度绑定的机制在里面。”

#加入方式#

没有基本面,没有监管,没有判断标准,币市犹如数字丛林,每一个角落都藏着毒蛇猛兽,却仍然有散户不断涌入。

一位已离职的区块链公号创始人表示,区块链公号初期的盈利模式是发软文,一篇阅读量2000左右的软文,收费在8000元-16000元左右。今年二三月份,区块链自媒体的高峰期,有自媒体的软文收费最高达到7万元一条。那时候,区块链自媒体泡沫很大,只要想做自媒体,钱就找来了,一般做区块链自媒体能融到500万-1000万元左右。

加入方式很简单

“专业公司代写ICO白皮书,只需3500元”

区块链自媒体还有一个重要的赚钱途径是为发币站台,从发币项目中分得一杯羹。自媒体以撰稿的方式分析币和项目,为刚上市或者即将上市的币做测评,参与炒币的“韭菜”没有什么判断力,这种情况下,自媒体能够从中获得一定比例的数字货币。泡沫很大时,区块链自媒体一夜暴富不是梦。但这种赚钱方式与炒币行情、大环境有关,项目减少或停了,交易量以及财富效应大幅降低,收入会受很大影响。

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是谁在顶风发币?

■ 自媒体说

动手转发公众号最新文章到1个区块链

“所有创业团队都在想办法发币。ICO就是募资,谁不想要钱?”一位融资顾问这样对界面记者说。他所在机构已经成立了专门的“ICO投行部”,像辅导IPO一样辅导客户ICO。他们正在积极拓展全球交易所的关系,以协助更多项目公开发币。

被封后转至APP、微信小程序

微信群/QQ群

ICO的本意是帮助区块链创业项目绕开传统VC,向极客社区众筹,降低融资门槛。而去年年底比特币暴涨,吸引了大量资金进入币市,像王明这样对区块链一无所知的“圈外人”也贸然冲了进来,在投机者眼里犹如一片亟待收割的韭菜田。

在关停风波中,众多区块链自媒体一夜梦醒。曾经可以为一篇广告漫天要价,如今有人因担心被封号半小时删两百篇文章。

或者

不少团队匆匆建个网站、发个白皮书就开始募资,淘宝上甚至出现了多家代写ICO商业计划书的服务。

一位被封号的负责人告诉新京报记者,“封号后将暂停相关业务,重新进行自身定位,但不会就此离开。”他表示:“封号对我们的影响比较大,我们的用户大多来自微信公众号,目前已经进行申诉。”

转发朋友圈集齐18个赞

一位商家客服告诉界面新闻记者,买家只需提供大概的思路,就会有专门的项目成员给你制作一份融资过亿的ICO商业计划书,包括专业技术术语和图表,仅收3500元服务费,比学生造假的毕业论文还要便宜。

涉及炒币的微信公众号并未全部被关停,部分炒币公号在封号事件发生后,为防止封号后失去订阅用户,采用“备用号”的形式,吸引订阅用户重新订阅。

截图发送至后台

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目前,虽已搜索不到金色财经、币世界等公众号,但其官网尚能正常访问。另外,金色财经的微信小程序正常运行,仍不间断推送代币、区块链资讯。微信公众号被封停的火币资讯亦表示,不影响火币旗下其他业务的正常运营。

免费加入~

另一家“白皮书代笔”告诉记者,现在已经没法接新单了。“目前我们公司白皮书项目安排到了2月10号。”

一位公号没被封的区块链自媒体创始人称,“我们既有公号又有APP,更看好APP,所以并不担心。”对于是否担心未来可能被封号,该人士表示:“少谈币。”

往期精彩 

加密货币交易所排行网站CoinMarketCap显示,全球现有8134个虚拟货币交易所,流通的加密货币共1495种。而根据业内人士向界面记者提供的信息,在CoinMarketCap上位列前十的交易所上线新币,手续费大概在500-1000万人民币之间,随交易所排名、新币排队情况而波动。

炒币者、传统行业媒体从业人员是该行业的主力。以“数字货币趋势狂人”公众号为例,公号创作者在2016年注册,据公号介绍,主做行情分析的公号作者,同时也是炒币玩家,理工科背景。公号称:“7年工作换了6家公司,每次跳槽都离自己喜欢的东西近一步,最后莫名其妙混进了币圈。”类似炒币者成为“意见领袖”的例子不在少数,包括“币姥爷”、“币圈少主”等多做币圈行情分析,公号个人色彩浓厚。

如何入门区块链投资 

“只要肯出钱,总能让你上交易所。”这位顾问说。

■ 投资者说

三点钟无眠区块链!蔡文胜、薛蛮区块链激辩!  

由于虚拟货币市场采取匿名形式,资金无法追踪,有的项目方上了交易所之后,用前期募集的资金拉高币价,高位套现;有的用机器人大量交易,制造虚假数据,长期操纵市场。在监管真空的情况下,谁拥有资金,谁就能操盘坐庄,稳赚不赔。

封号影响小,仍有其他渠道获取信息

无眠区块链干货分享!蔡文胜大年初四邀请嘉宾解答!Zipper解密银行区块链的未来

这样的项目有价值吗?显然没有,项目方只需走完发白皮书——私募——上交易所发币——圈钱走人的流程即可,至于项目究竟能不能落地,发行的代币究竟能不能流通,没有人关心。

从用户角度来看,此次封号事件对于炒币用户影响较小。

59个问题深度专访BM:关于我会离开EOS的新闻是谣言,我将一直在Block.One和EOS团队

1月15日,直播平台花椒背书的区块链项目“ShowCoin”被爆出开源代码只有一行字:“hello world”,引起币圈大哗。ShowCoin因为商业逻辑清晰,和当下直播热点结合紧密,一度倍受投资人热捧,已于2017年12月31日在OKEX上完成ICO。

王华是一名80后炒币投资者,他表示,近期数字币市场整体大幅下跌,市场步入熊市,人气大不如前,对于市场信息的关注热情已经大大降低,所以封号事件虽然在情绪上造成利空,但对已经大幅下挫的市场来说,影响很小。

从零单排打照一家估值上千亿的公司:BEC上线,美图称只是合作关系  

消息爆出当日,ShowCoin跌幅超过18%。作为回应,创始人胡震生仅仅发了一条朋友圈,称“史上最贵代码hello world是我让团队更新的,总觉得出场要有点姿态,慢慢秀出来”。

王华表示:“虽然没有办法在微信端浏览信息,但像快讯类的区块链媒体,比如金色财经、币世界等都有APP,可以直接在APP上浏览信息。”

无眠区块链|监管即将下台,我选择做一棵有信仰的韭菜!

而大批韭菜,已经被套牢。

家住北京东城区的张先生表示,看到消息后,想到自己曾抱着尝试的心态买了小额的比特币还没有卖掉,内心很忐忑,“但想到毕竟金额较小,风险可控,也就相对能释怀了。”不过,他还表示,“其中确实有很多未知的因素。”

区块链小韭菜月入10万,每天仅需点开这个……

投资还是投机

■ 专家说

真正的大玩家已经入场。1月9日,真格基金联合创始人徐小平在内部投资群里号召创业者全面拥抱区块链,对话截图迅速传遍朋友圈。徐小平随后澄清,称他的看法针对区块链技术,而非ICO。不管他要拥抱的到底是什么,真格基金已在区块链领域连续出手。

查禁区块链自媒体,应区别对待

新一代去中心交易平台Hydro Protocol、区块链基础设施IOS和人工智能链DATA三个项目的官方网站上,均出现了真格、红杉等老牌VC的身影;而这三个项目发行的代币HOT、IOST和DTA已分别登陆海外交易所。仅IOST一个项目,代币市值就超过6亿5000万美元。无论项目后期发展如何,创始团队和投资方都可以通过虚拟市场随时套现。

“我觉得早就应该采取这一措施了。去年开始就有部分区块链微信公号因为运营机制的原因,和很多利益绑定在一起。这就产生了很多问题。比如一些自媒体和交易所、投资机构存在股权关系,其为一些项目站台或者发软文,但普通投资者可能不知道这种关系。”社科院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛表示。

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尹振涛指出,ICO被禁后,表面看没有ICO方面的机构了,但这是个假象,很多ICO方面的投资人还是中国人。“之前已有的监管手段,效果并不明显,其中很重要的一个原因在于,投资渠道或者关于这方面的宣传并没有关闭,这个市场还是很热闹。”

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尹振涛提出,要规范围绕虚拟货币及相关领域开展的广告、宣传和推广行为,规范自媒体及其他信息发布平台。他还建议尽快研讨出台针对虚拟货币市场投资的监管政策,加强信息披露、行业准入及投资者适当性管理要求。

IOST代币流通数据

中国人民大学法学院副院长、中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东认为监管急需变革,他主张,“将区块链应用到监管,实现‘以链治链’。”“我们应该把区块链的应用场景更多地考虑到一些最需要的领域,比如政府对监管层面、对实体经济的金融风控方面应该更多地去做一些应用和探索。”

“ICO本质上是缩短募资流程,省去了IPO排队的时间。”一位刚刚发币的创始人告诉界面记者。而对于VC来说,这相当于提前退出,投资回报周期大大缩短。

中央民族大学法学院教授邓建鹏向新京报记者表示,部分媒体对炒币、传销、圈钱、误导投资者,存在一定的影响,对这些媒体依法律程序给予限制,是有意义的。但是,在查禁时,应区别对待,对没有上述相关违法违规的区块链自媒体,则应允许存在。(侯润芳 顾志娟 黄鑫雨)

这位创始人还表示,看区块链的投资人普遍“速战速决”,传统投资人要做尽职调查、考察竞品,决策周期很长,但币圈投资人可能跟创始团队聊下来感觉不错,立刻ETH转账。“效率高到让我觉得很恐怖。”他说。

本版采写/新京报记者 王全浩 黄鑫雨 顾志娟 侯润芳

区块链概念的热度还在上涨。任何一家公司,只要沾上了“区块链”三个字,就会引起一轮疯涨:迅雷推出“玩客币”,人人网推出“人人币”,连老牌胶卷制造商柯达都宣布推出“柯达币”,股价应声上涨119%。翻翻A股市场,区块链概念股一片涨停的趋势。

这意味着,更多的资金将进入区块链相关产业,更多的“韭菜”等待收割。

半个月前,经纬中国创始管理合伙人邵亦波在朋友圈表示,他看好区块链,自2013年就开始投资,但当前ICO 的泡沫太大了。“ICO现在让一个白皮书就可以面向大众融资,比98年夸张太多了。……这不是融资,是卖彩票。‘投资’ICO的人不在做VC,而是在买彩票。”

在1月26日发布的文件中,中国互联网金融协会特别提醒,根据国家相关管理政策,境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响,投资者将蒙受损失。同时,协会还指出,随着世界各国政府都注意加强对“虚拟货币”领域的监管,有的境外交易平台可能会被所在国政府强制取缔,有的境外交易平台因存在明显的合规风险已被限制访问。

但道高一尺,魔高一丈。唐平相信,因为区块链去中心化的特点,监管将极其困难。

“ICO拦是拦不住的,2018年只会更多。”他说。

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