威尼斯官方网站:一个加密货币交易者的伎俩,
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虚拟货币交易市场的暴富神话仍在吸引越来越多的炒币客,然而,破发币、空气币频现,散户炒币客财富自由的梦想屡屡落空,但却有人在虚虚实实的交易中稳赚不赔,牟得暴利。他们是谁?怎么做到的?7月31日,一篇来自福布斯杂志的报道揭露了其中一个投资基金——FBG的牟利法则。

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【张一锋:从技术上讲ICO有创新,但去年的ICO沦为割韭菜工具】

2018 年3月7日,注定会被很多数字货币投资者记住!这一天中国两大数字货币交易所被“双杀”。

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一个加密货币交易者的伎俩

比特币做为区块链的创世币,从诞生那天起就一直受到加密货币圈最多的关注,很多人甚至认为比特币就是区块链。从市值来分析,比特币在2017年以前的加密货币总市值占比也通常在90%以上。

中钞区块链研究院院长张一峰表示,货币属性是买东西,而不是增值。希望比特币这些产物能够不断演变并在未来能成为借鉴,但目前还不是。从技术形态上说,ICO有创新特性,但在去年的实践中,大部分的ICO项目沦为了割韭菜,ICO扭曲了技术特性,给区块链行业内外的认知带来了伤害。

而事件的两位主角分别是币安创始人的赵长鹏和火币的联合创始人的杜均。二个人跟商量好似的,分别承担了这一天的上半场和下半场的话题。难兄难弟,二人从此不再孤独。

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三月份的一个周二,夜晚的空气带着潮湿。在旧金山的四季酒店,200人簇拥在酒吧里,讨论在金融和科技领域最热门的话题——加密数字货币。事实上这个活动两天前才开始组织,二、三十多岁的亚洲男士,带着iPhoneX、数字货币如何重塑未来的想法以及如何让他们变得富有的向往,涌入这小小的场地。他们之所以被吸引到这里,是想要与这个最近在币圈一夜暴富的故事主角——北京FBG资本近距离接触。

但伴随着区块链2.0时代的到来,ETH快速崛起,2017年6月比特币市值占比从高点一度降低到37.6%。

陀螺短评:市场都是利益驱动的,而区块链行业与其它行业不同的一点是,其融资方式难以监管,因为token的存在,得以不受监管、光明正大、名正言顺地融资,最后随着越来越多人的入场,变成了赌博与收割。

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随着比特币突破万元大关,数字货币和区块链领域的投资也水涨船高。区块链ICO ( initial Crypto-Token offering,首次加密代币发行)众筹模式也在全球受到追捧,国内ICO正风生水起。不到一年,相继出现币众筹、ico365(icoday)、币发布、BTC12.com、快贝、蓝鲸淘等一批ICO众筹平台。
但是,相比欧美国家,国内ICO还处于起步阶段,面临着以下三大挑战。

对大众来说,FBG威尼斯官方网站:一个加密货币交易者的伎俩,国内ICO面临三大挑战。的名声源自其在一年时间里将2000万美元变成2亿美元。事实上在这次聚会前的十个月,这群公司背后的交易者甚至还没有给这家公司取好名字。但今天,他们已经登陆美国并开始寻找投资者,目前已经获得硅谷风险投资公司红杉资本的蓝筹投资,并且成为亚洲规模最大的加密资产管理公司之一。

17年年底,尽管比特币的价格翻了几倍,但比特币市值在数字货币的占比仍创出新低,2018年初更是降到了36.1%的历史低位。其中重要的原因是投资者对以太坊(ethereum)、ripple和莱特币(litecoin)等其他加密数字货币的兴趣增强。

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3月7日这天早上,一篇名为《庄家杜均》的文章在朋友圈迅速传播开来。这篇长达万字的文章中,作者主要指出了杜均利用交易所、媒体、大V身份进行做庄。揭开了火币神秘面纱的一角。瞬时舆论将这家大交易所和它的创始人杜均推到了风口浪尖。

1.国内ICO产业链不够完善、ICO项目少且不成熟

FBG(Fintech Blockchain Group)的赚钱方法有三个,像普通投资者一样投资ICO项目、根据消息和大事件快速买入卖出代币、通过内幕关系和市场营销来造势盈利。

据8月12日最新的市场消息,比特币的市值占比达到了50.77%,这是其自2017年12月以来首次突破这一阈值。乐观的投资者和市场分析人员把比特币市值占比重回50%当做是市场回暖的信号,如Fundstrat Global Advisors的联合创始人Tom Lee指出,比特币市值占比的不断提高是其价格上涨的信号。但从另一个角度分析,18年比特币的价格不断下跌,但市值占比反而不断增加,很容易得出整个加密货币圈正在萎缩这一令人沮丧的结论。威尼斯官方网站 4

【美国:应像监管证券市场一样监管加密货币交易市场】

然而更让很多人没想到的是,而且更“精彩”的故事竟然在深夜上演。世界第二大交易所所控制的“币安 Binance 交易所”被黑客攻击。很多在币安上炒币的用户发现自己的账户被盗。这件事情不亚于一颗原子弹爆炸,顿时惊动了整个区块链圈。也让福布斯数字货币富豪榜第三名币安网的创始人赵长鹏不经意间上了头条。

国外ICO市场经历了从起步到爆炒再平稳发展的过程。ICO最早起源于数字货币和区块链社区。早在2013年,相继有万事达币、未来币(NXT)等Bitcointalk论坛上发起ICO众筹并获得募资;随后大量ICO涌现却因过度炒作或诈骗而失败。
国外区块链ICO一般从数字货币(公有链)起步,当基于数字货币的ICO应用项目已经初具规模,可以通过ICO募集资金,再逐渐形成完整的生态系统和社区平台,以应用带动数字货币的价值提升,最后通过数字货币交易所完成数字货币的转让或退出。从基础数字货币的研发、区块链应用研发、众筹平台、交易所(代币的退出机制)等已经形成一个相对成熟的ICO众筹产业链。
目前国外ICO项目无论从代币种类(应用代币、权益代币、和债权代币),还是区块链项目分类(应用类、平台类、底层技术类),都有很多可供投资者选择的ICO项目。
相比之下,国内ICO从2016年下半年才开始起步,目前还没有形成完善的ICO产业链。
目前国内已经出现币众筹、ico365(icoday)、币发布、BTC12.com、快贝等一批ICO众筹平台;在数字货币交易所方面,国内也已经发展了一批如币行、火币网、元宝网等交易网站。
但通过这些平台完成ICO众筹的国内区块链项目较少,比如币众筹上只有3家国内ICO项目,ico365(icoday)上只有一个国产ICO——小蚁区块链项目。
目前国内ICO众筹平台上发布的ICO项目多为私有链项目,虽然小蚁区块链和印链属于公有链项目,但这些ICO项目都处于刚刚起步阶段,缺乏落地应用,还没有形成自己的生态系统,无论是从项目的潜在价值还是风险角度考量,很难吸引人投资。

FBG的创始人周硕基36岁,成长于中国江苏的盐城,一个只有700万人口的城市。从盐城到上海北部仅有数小时的车程。周硕基大学就读于中国的电子科技大学,学习应用数学,但他在大学并不怎么学习。“我认为在大学里最重要的东西是友谊,以前学过的东西我都忘记了。”在旧金山宾馆的房间里,周硕基告诉福布斯的记者。

随着比特币的价格在17年底涨到接近2万美元的峰值,区块链成了2018年科技行业最大的一个风口。怀着被时代抛弃的恐惧,许多投资人提着装满现金的麻袋蜂拥入场,几乎不加分辨的投资每一个区块链项目,生怕错过千倍回报的财富列车,哪怕这个项目只有一份不那么靠谱的白皮书。

美国证券交易委员会认为,可以通过实施类似的证券市场原则来改进对加密货币交易所的管理。

是天意也罢,是人祸也罢。两家大型数字货币交易所都相继被负面新闻曝光虽看似偶然,但在内参君看来实则必然。

2、非理性投资导致盲目投资、跟风投资现象

FBG在纽约、新加坡、韩国和中国都有员工,但直到最近,它的总部还只是在北京一个写字楼里的共享办公室,网站也只有一页,上面只有公司Logo和邮箱地址。

冷静下来看一看,我们可以发现,从技术上看,区块链是一个共享帐本,它给人与人的所有关系来记账,通过金融的关系来建立信任,区块链在全社会的广泛应用其实还需要一段不短的时间,到现在为止落地的应用也不是很多,并且大概有90%的应用都集中在金融领域。

美国证券交易委员会高级分析员Brett Redfearn表示:我不确定是否所有的规则都适用,但是证券市场显然有一些原则可以让我们用于加密资产交易领域。证交会关心的不仅仅是加密货币和交易所, 也密切关注ICO和代币销售。美国证券交易委员会曾多次表示投资者在投资ICO和代币销售时应非常小心。 美国监管机构担心大多数ICO代币可能被归类为证券,且不符合传统证券所做的规定。

数字货币交易所

在币众筹、ico365(icoday)、币发布、BTC12.com、快贝等平台的页面上,分别罗列了一堆qq投资群,不少qq群甚至出现爆满无法入群的现象,随便进入一个这样的群,人们对于比特币和ICO项目的讨论都是热火朝天。
威尼斯官方网站:一个加密货币交易者的伎俩,国内ICO面临三大挑战。在当前全球经济不景气的大背景下,比特币和区块链技术的去中心化、价值传递网络等特性,已经被业界鼓吹成一副化解现有金融体系弊端的良丹妙药,也是潜力无限的投资商机。ICO投资的无门槛、退出机制方便、后期获利大等特性,导致人们对ICO的高度追捧。最新数据显示,全球前20位数字货币普遍上涨,2016年区块链项目的传统投资额为4.96亿美元,ICO则达到了2.36亿美元,已接近传统VC投资的一半。

大学毕业后,周硕基先后在北京IBM和甲骨文公司担任IT销售经理,2014年,他曾投入了10000美元进行比特币交易。

但17年很多初创的公司,甚至是一些没有任何资质,没有任何能力的临时团队,可能简简单单地写了一份白皮书,就到市场上去发行ICO,去募集几千万甚至上亿美金的资金,这在过去是不可想象的,但在区块链革命的魔力下,这个事情变成了现实。气球吹大了,总是要破的。随着ICO项目一个接一个的跳票,整个加密货币进入了熊市,开始跌跌不休,许多空气币也都已经价值归零,国内更是在17年9月份对ICO采取了一刀切的封闭政策,叫停了所有的ICO项目。

此外,Redfearn还表示:一些加密货币专家认为,一旦监管机构给加密货币市场建起立适当的监管框架,就将使得加密货币和ICO市场变得更好。适当的法规和安全措施也可以为机构投资者增加投资加密货币市场的信心和动力。

无监管下的野蛮生长

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第二年,他离开甲骨文,全职进行数字货币交易。当比特币从270美元涨到430美元时,他所积累的数字资产达到了近10万美元。

中美加密货币市场差异

陀螺短评:拼命地对一个去中心化的市场实现中心化监管。

2011年6月9日,中国第一家数字货币交易所诞生。商人出生的杨林科嗅到了商机——收取交易手续费,他拉上黄笑宇,投入了几万块钱,搭建出一个交易平台,取名为“比特币中国”。

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周硕基的伎俩之一是利用各大交易所之间币价的差异。例如他用300美元在一个交易所买入比特币,然后在另一个交易所以301.50美元卖出,这样一枚比特币稳赚1.50美元。对于那些拥有快速的网络连接以及一点点交易技能的人来说,赚这个钱这很容易。

在过去的12个月里,加密货币和区块链技术突然成为全球现象。尽管它的作用得到了一些领导人、行业巨头等的前所未有的认可,但加密货币领域的巨大跨越,也成各国和监管机构最关注的问题,它们正在设法控制加密货币交易。

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2013年3月,历经几次创业失败的清华高材生李林进入这个领域,创立火币网。2013年6月,连续创业者徐明星带领Okcoin币行上线,并在当年年底完成了国内比特币领域的最大额的A轮融资6000万美金。

但是,相比国外ICO投资,国内区块链ICO项目的盲目投资、跟风投资现象的现象比较严重。
“目前我接触到不少新人,对项目一点不了解就跟风投资,这种盲目投资的现象非常不好。因为区块链技术发展处于早期阶段,很多ICO项目投资的风险很大,如果看不懂就不要投资。建议那些手里有点余钱、能够看懂项目的人可以尝试投资ICO。”ico365(icoday)负责人邓超华在接受访问时表示。
蓝鲸淘项目负责人林晨也认为“目前投资人大多缺乏理性的思考,盲目跟随、投机氛围浓烈,建议投资ICO项之前好好了解下相关区块链技术、应用情况以及项目负责人的背景等。”

不久,他结识了一群志同道合的中国炒币者,把他们的钱汇集在一起。到2017年初,他以此积累了大约2000万美元。那一年,随着ICO的兴起,周和他的交易伙伴们都是热切的买主,有时投资只依靠白皮书和项目理想化的承诺。他的团队向Tron、Decentraland和 MakerDAO 等数十个项目投入了数百万美元。

各国担心的理由并不牵强,因为它们实际上无法控制加密货币的操作,而且虚拟或数字货币的风险和波动性也非常大。对于应对加密货币需求的增长,全球监管机构存在分歧。大多数数字货币没有任何中央的支持,因此每个国家都有不同的标准。

【马耳他总理:许多加密货币公司已经迁往或计划迁往马耳他】

这时,可以说是数字货币的第一个高潮期,仿佛一夜之间诞生了几十几家交易平台。

3、技术不成熟、项目不成熟、缺乏监管等引发的投资风险较大

周的一位前交易业务成员Gordon Chen描述了FBG非正统的ICO投资方法,密切关注创始团队,监控Telegram上的聊天室,并与学者、科学家、工程师、投资者和社区领袖保持沟通。Chen补充说,他被要求调查ICO项目时,不断与加密项目团队会面。“我本周每晚只睡三四个小时。”Chen在三月份在旧金山说。

世界各国一直扮演着传统金融体系中的监管角色,在如何应对通过区块链网络开发的加密货币带来的正面威胁,它们绞尽脑汁。这也无助于问题的解决,加密货币已经脱离了它曾经与互联网底层销售的联系。

据最新消息,3月25日上午,马耳他总理约瑟夫马斯卡特在马加巴举行的政治集会上发表的一篇讲话中宣布,政府正在与一些潜在的加密货币投资者进行谈判,这些加密货币投资者希望将他们的企业迁往该国。总理表示,政府将在未来数周和数月内与这些投资者举行一系列会议。马斯卡特重申了该国加密货币市场需要一个强有力的监管框架,他宣称政府准备迈出调控市场的第一步。他还说加入该国的加密货币企业不是因为税收优惠,是因为他们相信政府能为市场建立适当的监管框架。

而比特币价格剧烈波动,影响着比特币中国。2013年12月5日,央行等五部委联合发文否定了比特币的货币属性,并要求国内第三方支付机构不得支持比特币交易平台的转帐和提现,比特币价格应声大跌60%。

以太坊项目是迄今为止最为成功的区块链ICO项目之一,以太币最初众筹时只有1元多,目前价格已经逼近400元。但区块链ICO项目“高收益”背后同样存在着“高风险”。
2016年轰动全球、众筹金额最大的ICO项目The DAO,曾获得高达1.6亿美元的融资金额,但因存在技术漏洞,被黑客转移价值6000万美元的以太币而告终。

FBG在投资区块链项目时,很少使用硬性的量化指标去做决策。这在加密货币领域很典型,并且已经获得高回报。例如他们对OmiseGO的投资,这是一个声称它将为没有银行账户的人群提供金融服务的项目,FBG在2017年中期以0.27美元的价格购买其代币之后,它已经暴涨了33倍。他们还在Zilliqa购买了代币,这是一个加密金融交易平台,每个代币约为0.9美分。今年,Zilliqa的交易价格高达20美分,现在卖出6美元,回报率为567%。像其他大多数投资者一样,FBG在IC0私募时,能得到30%的“预售”折扣。

这些交易和投资的匿名性可能被认为是一个优点,但这也意味着加密货币投资者和参与首次代币发行的投资者,在当他们的数字钱包被破坏时,都很容易受到威胁。任何的主要作用都是保护公民的财富,因此,没有哪个会希望在没有监管的情况下,允许规模达数十亿美元的交易。

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2014年3月的一天,全球最大的比特币交易平台“门头沟(Mt.Gox)”被盗事件的报道铺天盖地,将比特币玩家们再一次推到了绝望的边缘。

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FBG的崛起充分说明了一个问题,在加密数字货币领域,任何事情都可能发生。在这里,民主理想就是一个笑话,人们靠获知内幕通往财富自由。

一、交易政策:合法&非法

马耳他总理

2015年年底,比特币市场开始回暖,以以太坊等为代表的底层技术区块链项目开始探索;2016年至2017年,数字货币以及ICO如雨后春笋,推动着比特币以太币等数币货币暴涨。

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FBG只是这一领域公认的最有才华的投资团队之一。29岁的Olaf Carlson Wee是一名在加密货币领域创造奇迹的男孩,他在2010年7月27日获得福布斯奖,并且是美国最大的加密基金——OPolychain Capital的创始人,管理约10亿美元的资产。 FBG以在亚洲发现有前途的加密项目而闻名。

任何国家的货币政策都是央行控制货币供应的方式。这种政策通常是通过调整利率、调整银行的强制性储备、买进或卖出债券来调控的。这一政策会影响以加密货币交换的货币数量,并且很容易影响货币的流通速度。

据CCN报道,币安总部本周迁至马耳他。与现有团队一起,Binance已将资源转移到马耳他,并决定雇用200多名全职员工在该地区全面建立公司。

因为ICO的持续火爆,ICO365、币众筹、云币网、ICOAGE、Allcoin等ICO平台助推数字货币交易。

相对于国外来说,国内ICO项目因为技术不成熟、项目不成熟引发的安全风险和投资风险更大。“整体来看,国内ICO项目的质量有待提升,无论是技术积累和应用落地都有待提升。”拥有20年投资经验、具有比特币投资经验的知名天使投资人张红认为。
国外曾有过ICO项目融资一个月后,项目团队消失不见、投资人血本无归的失败先例。由于目前ICO众筹模式缺乏法律管辖和监管机构,ICO项目的筹资凭借的是人们对区块链技术的潜在价值和项目团队的信用,一旦项目失败,或者项目团队通过此种方式圈钱,那么投资人将一无所获。 “任何金融产品都需要警惕的是投机和圈钱陷阱,ICO也不例外。”邓超华表示。

根据周的说法,交易占FBG收入的一半以上。但是随着加密交易环境越来越透明高效,他们已经从交易所价格差异获利,转向事件驱动获利。这一方式中,FBG赌定像政策监管之类的话题会影响加密货币价格。例如,当芝加哥商品交易所宣布将于去年12月推出比特币期货合约时,周硕基买涨。当有消息称日本交易所Coincheck今年早些时候被黑客入侵时,他买跌。2017年,FBG称其交易资金翻了两番,但拒绝对外披露任何细节。

在美国,交易加密货币是合法的,但各州的情况各不相同。目前,加密货币对美联储执行货币政策的能力没有重大影响。不计及各州,美国没有行使宪法权力来规范区块链技术和加密货币。在各州,例如,亚利桑那州在2017年3月29日通过了亚利桑那州众议院法案2417,对区块链和智能合同进行了监管。

而波场(TRX)创始人孙宇晨发推称,波场强烈支持马耳他总理Joseph Muscat的远见,希望能够和马耳他政府共建区块链岛。波场正郑重考虑与币安一起在马耳他投资、运营。

2017年7月以前,比特币中国、火币网、OKcion是中国最为知名的三大数字货币交易所。

FBG的战术并不会完全对外披露。 FBG高管所掩盖的一个鲜为人知的投资方法是他们与加密货币交易所的关系。通常,当新项目在顶级交易所宣布上市时,价格会上涨。周与三个最活跃的加密交易所保持着良好的关系:OKEx,Binance和Huobi,他们每天有5亿到10亿美元以上的交易量。利用这些联系,FBG已帮助其投资的ICO项目在交易所上线,如Zilliqa。

在联邦层面,虚拟货币商业法案(URVCBA)的统一规则已于2017年10月9日由统一法律委员会(ULC)起。URCVBA并不对加密货币进行监管,而是对虚拟货币业务活动进行监管。

陀螺短评:首先,不整虚的,税收优惠政策本身肯定是有吸引力的!

2017年9月,央行等七部委发布《防范代币发行融资风险的公告》,禁止ICO的同时,将为虚拟货币提供交易、兑换、定价、信息中介等服务也列为禁止项。

许多加密对冲基金试图影响交易所上币,但FBG有一个引人注目的优势,交易量大。由于FBG是一个活跃的做市商——每月进行100亿美元的交易——他们可以将订单指向任何特定的交易平台,从而为交易所带来更多收入。

为了进一步证明美国加密货币交易所的合法地位,《福布斯》还报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)在2017年允许两家美国交易所上市比特币期货合约。

另,马耳他接纳虚拟货币交易所迎来了机会,尤其是在中国严禁ICO与虚拟货币交易所的环境下,各大交易所有迁向马耳他的趋势。但同时,这并不好管理,是项挑战。

紧接着,国内数字货币交易平台陆续被“约谈”。随后,比特币中国首先发出停止交易的公告,随后OKcion、火币等交易平台也发出公告,称将立即停止人民币充值业务,陆续关闭交易平台。

周说他没有任何“特权”去影响哪个币上交易所,他只能推荐,交易所自己做决定。即使这样,这些安排有一个问题就是他们并不是全部公开的。比如基于新加坡的火币有一个外部合作伙伴组成的委员会来做上币推荐,FBG也在这个委员会中。但是币安网没有做出这种披露。

另一方面,中国宣布加密货币交易在中国是非法的。

【火币韩国站将于近期正式上线, 并于5月推出美国版Huobi Pro】

1月29日,比特币中国官方发布消息: BTCC作为全球运营历史悠久的比特币交易平台,今日正式宣布被香港区块链投资基金收购。

炒作其投资项目是FBG商业模式的另一个战略重点。在中国,FBG联合媒体机构进行IC0。他们向媒体付费,来撰写他们代币的正面评论,这是亚洲地区的一个惯用手法。去年FBG投资Tron,一个公链项目,宣称他们正在创建 “一个利用区块链技术的全球免费内容娱乐系统”。Tron起源于中国,因为涉嫌直接从另一个加密项目——Filicoin——抄袭其代码而广受批评。

二、首次代币发行:开放&禁止

火币韩国站将于近期正式上线,韩国站将为韩国用户提供合规的韩元数字资产交易服务,目前已接受预注册。

而OKcion、火币等数字货币交易所为了继续开展交易业务,都纷纷出海、开展场外交易等方式,与监管玩着猫鼠游戏。

为什么FBG会投资Tron?“我们认为他是一个非常优秀的营销人员。”FBG合伙人Richard Liu这样评价Torn首席执行官Justin Sun。Sun的Twitter拥有45万粉丝,里面充满了营销信息。就像最近在时代广场的纳斯达克超大屏幕上发布Tron标志的推文一样,其标题为“TRON再登纳斯达克大屏幕!我们将改变区块链、互联网和世界!我们正在全速前进,不要我们被落下了。”尽管还没有实际收益,但Sun已经大肆宣传Torn的市值最高达到189亿美元。

首次代币发行是为区块链相关项目筹集资金的一种新方式。据《福布斯》报道,自2016年初以来,通过首次代币发行进行的投资已超过88亿美元,这使得世界各地的企业家和公司开始考虑如何参与这种新的融资方式。

另外,据Coindesk报道,火币在美国FinCEN成功注册后,计划5月推出美国版数字货币交易平台“Huobi Pro”,火币驻美国办事处将设立在旧金山。

经过了监管打压的国内数字货币交易平台,通过“出海”等方式,极大加快了发展速度。用户数量、交易规模、上币费用及速度,均提高了不止一个台阶。同时,因为国内政策的收紧,这些交易平台在与监管的博弈中探寻出更多样的发展路径,以种种“打擦边球”的方式,继续着在这个以“去中心化”为口号的世界中的中心化交易所功能。

FBG也因快速进出的投资方法而享有盛誉。“他们是快速获利者。”FBG的竞争对手加密对冲基金Palo Alto的创始人Yubo Ruan说:“他们就是哄抬币价,逢高卖出。”

然而,中国将不会采取这些措施,并在2017年9月全面禁止首次代币发行。此前,中国央行发表了一份声明,批评首次代币发行扰乱了中国的金融秩序。首次代币发行被描述为一种未经批准的非法公共融资形式,会引起人们对欺诈和犯罪活动的怀疑。

陀螺短评:不仅火币,现在市面上主流的虚拟货币交易所都在全球扩张,抢夺市场。

尽管各国对比特币等数字货币监管越趋严格,但数字货币交易平台另辟蹊径,依旧是各方资金关注的焦点。在资金的推动下,许多平台的发展堪称“神速”。

曾于2017年6月加入FBG的前投资银行家Liu强烈否认这一指控。FBG从没有透露其ICO交易历史,也不愿透露其对某一项目的持股情况。但也有例外,其公开过其对与以太坊竞争的项目Aeternity(AE)的持有情况。Aeternity由自封为以太坊教父的Yanislav Malahov创立,提供所谓的Off-chain功能。

在美国,关于首次代币发行的政策一直是谨慎和严格的,但仍然是开放的。美国似乎已经采用了首次代币发行令牌分类的方法,它被分解为安全令牌和实用令牌。安全令牌的地位是基于它是一种货币的投资,一种对投资利润的期望,货币的投资是在共同的企业中进行的,任何利润都来自于发起人或第三方的努力。

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更令人难以想象和置信的是,如今交易量稳居全球前三,盈利如此丰厚的币安,成立仅半年之久。

从2018年初到现在,比特币下跌超过了50%。Liu表示,尽管熊市下ICO投资下降了约30%,但FBG每个月仍有盈利。

2017年7月25日,美国证券交易委员会(SEC)发布了一份调查报告,依据21(a)1934年证券交易法,该报告描述了SEC调查的DAO,这是一个虚拟的组织,它使用分布式分类帐本或区块链技术方便的发行和销售DAO令牌来筹集资金。

【陈伟星:永不套现,未来的货币都会成为加密货币】

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像大多数加密货币投资者一样,FBG担心监管。周硕基最大的担忧是美国证券交易委员会可能会说,“所有这些代币都是非法的。”即使乌云密布,FBG仍在推进。其在开曼群岛新注册的VolatilityToken基金还在寻找新的投资者。他已经筹集了1亿美元。除了红衫和Polychain之外,全球最大矿机生产商比特大陆也准备投资。

该委员会将现有的美国联邦证券法应用于这种新模式,确定DAO令牌是有价证券。该委员会强调,在美国发行和出售证券的人必须遵守联邦证券法,无论这些证券是用虚拟货币购买的,还是使用分布式区块链技术购买的。

3月26日下午,泛城资本创始人陈伟星在圆桌论坛《三点钟无眠区块链》上表示, 

我们再回到文章开头提到的两位主角上。

“我们希望成为一个机构,而不仅仅是赚钱的组织。”Liu在旧金山的一家餐馆说道。谁能说清楚呢?在一个有利可图的反传统的市场中,FBG的资金模糊管理方法可能恰到好处。

SEC的另一件事是提醒人们警惕首次代币发行固有的危险,警告潜在投资者应该非常谨慎,提出问题并要求明确的答案。

泛城资本创始人陈伟星表示,所谓“永不套现”原因很简单,这不是一个吹牛逼的话,因为未来的货币都会成为加密货币,你不需要去套现。

正如文章中所讲的那样。杜均2013年下半年从腾讯辞职,与李林等人联合创立数字货币交易所——火币网。杜均的职务是火币网首席营销官(CMO)。火币网在2013年底上线。立即打出了“免交易手续费”的旗号,很快平台很快一跃而起。只不过,等到火币网发展壮大、杜均退出直接管理隐居幕后时,它随即连同国内几大交易所重新开始收取手续费,甚至开始向项目收取巨额的ICO“上币费”。

文丨Jeff kauflin

三、交易的难易程度:收交易税&关交易所

未来只有别人套现成加密货币,我们的法币,全世界央行都在研究如何把M0先上线。M0是什么概念,就是你家里放的现金,现金是很容易作弊的。朝鲜人还找一帮人做假人民币,很多人可以做假人民币。我们如何把M0放在链上,是全世界央行都在研究的东西。假设我们的现金都放在链上,那就是加密货币了。我们可以在未来等待着它们上链,而且这个时间只需要三五年,并不是很久。

火币网上线一年多之后,杜均退出火币网管理层,创办了区块链代币媒体“金色财经”,又顺势募集了自己的基金“节点资本”。从某种意义上说,金色财经和节点资本相当于火币网的衍生产品,三者共同织就了一张覆盖整个ICO链条的网络。

来源丨福布斯杂志

对加密货币的打击以及最终关闭中国的交易所,极大地影响了中国的加密市场。投资者在场外交易比特币和其他加密货币。这个过程比较耗时,而且不是即时的。中国的许多比特币投资者正因此遭受损失。

另,陈伟星还表示区块链项目割韭菜现象是存在的,股市也存在这种情况,并推荐用1%的储蓄买一些比特币。

其实,杜均 “产业链上下游”的布局,早已让很多圈内人诟病。倘若以金融市场的角度看待数字货币交易,他的角色简直不可思议。

美国是世界上最大的比特币公司的所在地,使用现金、信用卡或银行转账等任何支付方式都很容易购买和交换比特币。

“但我希望的是你不要去炒,你炒不过割韭菜的人,你的信息不如他们多。”

杜均所谓的“产业布局”也是很可怕的一件事情。实际上相当于将券商、交易所和媒体,由一人或者同一利益方全权掌握。三个市场角色之间没有任何隔离和第三方监督,同时又因为数字货币没有被承认为法定货币,或不适用于现有金融监管条例,这使得杜均和他的“产业布局”,在操纵项目ICO全程,以及“上市”后的币价走势上,简直轻而易举。

由于在美国,加密货币在大多数情况下都被视为房地产或黄金,而且由于来自中国的交易所大量涌入,短期和长期的资本利得税将由征收。

陀螺短评:陈伟星,加密货币,忠实信仰者。

在《庄家杜均》发布之后,仅半天,杜均便不得不进行了正面的回应。杜均说他一觉醒来,就完成了上头条的梦想,还是在两会期间。

从美国国税局2014年的官方指引来看:

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将加密货币与法定货币(如美元)进行交易是一项应税事项。

【蚂蚁区块链张辉:茅台区块链防伪溯源服务系统将在今年全部上线】

虽然杜均对《庄家杜均》中这顶庄家的帽子,以及其中描述的种种手法,他并没有承认或否认,只是用了一句“本来觉得一些事情不用我过多解释,圈内人也都能明辨。”但看到三家和他有密切关联的公司,如果他说和他没有关系,那肯定是很难服众的。

将加密货币与加密货币交易是一项应税事项。

蚂蚁区块链负责人张辉在2018全球区块链(杭州)高峰论坛上介绍蚂蚁区块链在四个应用场景当中的区块链应用尝试:

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给予加密货币作为礼物不是一项应税事项。

第一,2016年7月,第一个区块链应用场景在公益慈善捐赠方面,在公益慈善捐赠中一个最大的痛点或者信任问题是关于慈善捐款通明星、慈善捐款来往技术的可信问题。

我们再来看看币安的创始人赵长鹏。相比杜均的低调,他最近似乎高调了许多。

从钱包到钱包的转账不是应税事项。

第二,2017年7月,蚂蚁区块链和信美人寿互助保险社共同合作,他们打造了国内第一个在互助保险账户的上链。

此次币安被黑客攻击颇具戏剧性。昨晚有不少用户发现自己币安账户中持有的各种各样的代币、数字货币被市价即时币币交易成了 BTC。因为大量代币被市价抛售,导致绝大部分币种开始下跌。

使用美元购买加密货币不是应税事项。在你交易、使用或出售你的加密货币之前,你不会得到收益。如果持有时间超过一年,就可以实现长期资本收益。

第三,这个区块链应用场景在2017年11月正式上线关于天猫境外商品的跨境溯源的服务。

而黑客操纵的账号在1小时内用1万个比特币拉爆了VIA。从 22 点 50 分的 0.000225 美元直接拉升 100 倍到 0.025 美元,拉爆 110 倍!整个过程中,黑客一共消耗了约 10000 个比特币。

四、交易量:美元份额上升&人民币份额下跌

第四,去年的年底,正式和国酒茅台进行了合作,提供了关于国酒茅台的正品防伪溯源的基于区块链的服务系统,这个系统正在内线公测,应该今年会全部上线。

此时,币安已经注意到了异常情况,为了防止黑客提币,暂停了币安平台上所有的提币行为,这样一来黑客即便是想通过 100 倍拉升套现,也无法提币。

就法定货币的交易量而言,美元与人民币之间存在重大差异。美元是交易所支持最广泛的法定货币,65%的交易所支持美元。

陀螺短评:问题是,如何保证茅台上链呢?

币安CEO赵长鹏随后在推特上发文称,交易活动和一些账户出现异常,可能受到钓鱼威胁,但“所有的资金都是安全的。”

在2014年至2016年期间,人民币似乎占全球比特币交易量的绝大部分,从50%到90%不等。然而,在中国人民银行收紧监管规定后,以人民币计价的比特币交易在2017年暴跌至14%。

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本文出自

当你看到这里的时候,是不是觉得币安的安全防护已经到位,黑客没有办法提币离场?所有人都想错了,因为在这场攻击中黑客压根就没想提币离场,一场宏大的收割计划其实早就结束了。

他们来了一出“声东击西”,攻击币安,但最大的利润并不从币安上获取。而是来自于:之前在全世界各个交易所上早就挂出的“数字货币和代币做空单”。

黑客选择的是将利用币安这个大的中心化交易所的信息背书,通过币安来影响其他交易所。大量空单分散在成百上千家交易所,根本无从查起。

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值得一提的是,币安在公告中称,“仍有部分用户因自己的账号被钓鱼者偷盗,并已把BTC买成VIA或其他币,但由于这些交易对手方不是黑客账号,Binance无法回滚交易。”言下之意,就是被黑客盗走的比特币,因为已经兑换称了其他币种,造成的损失由投资者自行承担。

此次币安交易所被黑客攻击无疑给了技术出身的赵长鹏一个响亮的耳光。

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似乎李笑来早有预见。因为在很多圈内人士看来,野蛮生长的中心化交易所一直存在这样的交易风险,发生这种事情也是早晚的事儿。

一个个血淋淋的事实

交易所乱象隐藏大患

无论是火币还是币安,发生这样的事情,可以说才刚刚开始。他们也仅仅是数字交易所现实写照的一个缩影。而且类似的事情发生也屡见不鲜。我们先一起来看看!

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2018年2月,意大利加密货币交易所BitGrail宣布其价值1.7亿美元的Nano币被盗,BitGrail创始人拒绝赔偿用户损失。

2018年1月,日本最大的比特币交易所之一Coincheck遭黑客攻击,5.3亿美金被盗。

2017年12月,斯洛文尼亚加密挖矿网站 Nicehash被盗约4700个比特币,价值约6200万美元。

2017年6月,韩国最大交易所Bithumb被盗数十亿韩元,三万用户信息被泄露。

2016年8月,Bitfinex遭黑客攻击,约12万BTC被盗,损失达7500万美元。

2016年5月,香港数字货币交易所Gatecoin遭黑客攻击 损失约200万美元。

2016年1月,交易所Cryptsy称其被攻击, 1.3万BTC以及30万LTC被盗,损失达600万美元,随后该交易所关闭并且再也没重启。

2015年2月14日,国内山寨币交易平台比特儿宣布被盗7170个BTC。

2015年2月3日,台湾主要比特币交所之一的Yes-BTC爆出被盗、挤兑甚至倒闭的传闻,随后YES-BTC宣布关站,董事长何兆翼也不知去向。

2015年1月,全球知名的数字货币交易所Bitstamp被盗1.9万枚比特币。

2014年3月,美国数字货币交易所Poloniex被盗,损失12.3%的比特币。

2014年3月,美国数字货币交易所Poloniex被盗,损失12.3%的比特币。

2014年2月,曾经世界第一的日本交易所Mt.Gox,导致其最终被迫宣布破产

2011年和2014年,曾经世界第一的日本交易所Mt.Gox两次被盗,损失高达3.5亿美元,不少受害者今天还在索赔。

2013年11月10日,澳大利亚Tradefortress比特币银行被盗,丢失4100个比特币。

一个个血淋淋的事实告诉我们,当事情发生时,投资人的利益根本无法保证。

其实,从用户需求的角度,交易所是不是用区块链,是中心化还是去中心化都不是核心,核心是交易体验和资金安全。

在毫无监管之下,这种中心化的交易所真的安全吗?仅靠一个公司的能力能做好自律吗?

不仅如此,数字资产交易所野蛮生长所带来的各种乱象也是很多人长期诟病的地方,比如:“看钱上项目” “上下通吃” “营私舞弊” “缺乏监管”等等。

目前数字资产交易所“上下通吃”,一方面代币发行方在进交易所之前,需要缴纳一笔“上币费”,另一方面,投资者买入卖出交易也需要缴纳一定比例的手续费。

其次,项目要在平台上线需要一定费用,这部分费用弹性空间较大。 一般特別火爆的项目,各平台会抢着上,基本不收费;一般性项目,收100万~500万不等,或者代币总量的1%~5%;如果是自家一个生态圈的就象征性收一些。

除了交易手续费和代币上线费的常规盈利方式,“平台币”这一新玩法也是当前的热点,尽管平台“创新”出种种名义,但无法摆脱“变相ICO”的质疑。

而且最近,平台币的玩法又有了新的花样。目前很多货币交易所打着“改变‘劣币驱逐良币’的市场乱象”的幌子推出投票上币活动。有点像“百度广告的竞价排名”,上币权交给用户依旧不能筛选出优质项目。最终,市场的乱象或许并没有得到改善。

《庄家杜均》一文揭示数字货币交易中的做庄象。但在内参君看来,如果一个人坐庄并不可怕,可怕的是一群人联手坐庄。而且文中也提到,庄网自然不止杜均这一张,掌握着核心资源的大佬也不止杜均一个。除了投资机构,各地还出现了不少利益捆绑的圈内联盟,大庄外围形成了不少小庄。积累了大量资本的庄家们织成了无数纵横交错的网络,或是联合投资,或是暗自较量,结果就是核心资源牢牢掌握在少数人手里。

如此明目张胆的坐庄行为,在证券交易市好比刀尖上舔血,在币圈的“圈内人”看来却是一种护盘的保证。

究其根本,无非是一种跟庄心态在作祟。私募阶段的投资者能以较低的折扣拿到代币,对于公募后的散户有着巨大的成本优势。ICO之前的低价份额掌握在庄家和大户投资者手里承销,为了拿到份额,中小投资者们往往默认让庄家赚大头,自己喝汤。

很多人投资数字货币,其实说是投机更为准确。在无监管的形势下,在信息不对称的情况下,这种投资无疑于是赌博,恰似在刀尖上起舞。

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在区块链“去中心化”的世界中,交易平台却扮演着一个“中心化”的角色。曾发生过的交易平台被盗事件,不仅使用户遭受严重损失,还会引发数字货币价格暴跌。此外,交易平台因为业务极不透明,往往会参与内幕交易,联合坐庄等操纵市场行为,其中的风险不容忽视。

更可怕的是,有的平台监守自盗。有业内人士向透露,某知名交易平台一方面通过在二级市场操纵价格获利;另一方面通过操纵杠杆交易获利,该平台可提供高达10倍的杠杆,而数字货币本身波动就极大,每日涨跌幅在20%左右很常见,而在币价波动时,该平台振幅明显大大高于其他平台,如此一来,用户极易爆仓,平台则可在杠杆交易中获得更丰厚的回报。

这些乱象是国内外很多数字货币交易所的真实写照。

乱象丛生、监管缺失

数字货币交易所路在何方

据不完全统计,目前全球数字货币交易所约7000家,而很多监管还只是在路上或还没有出发。

可以毫不夸张地说,现在平台太多,韭菜根本都不够用了。一个强中心化的数字货币交易所,在没有监管的情况下,野蛮生长是很可怕的一件事情。

似乎赵长鹏也开始意识到这点了。就是币安被黑客攻击的两天前,他在LinkedIn平台发文,讲述了他对加密货币与国家战略之间的关系的洞察。这也是自今年登上福布斯首个数字货币领域富豪榜后他的首次公开发言。

在全球各国都在加强对加密货币的监管的情况下,区块链早期创业者也在积极寻求与政府与主流市场的合作共赢。在赵长鹏看来,加密货币和区块链技术成为市场主流只是时间问题。该技术对刺激一个国家的资金、人才、就业、政府税收、行业增长和国家影响力都有积极作用。他认为,各个国家应尽快拥抱区块链技术和加密货币,以期成为世界领先的未来经济体。

赵长鹏所表达的观点与马云在阿里巴巴发展早期提出的“电商对资金、人才、就业、政府税收、行业增长的促进”有异曲同工之妙。然而,赵长鹏本次对加密货币区块链技术的优势的提法仍然比较粗略,从电商的发展来看,未来的加密货币和区块链技术有必要有一个创业者和政府都可以接受的监管框架,只有在这样的一个框架下,加密货币的投资者、区块链的创业者才能真正让技术最大程度的造福社会,实现文中所说的积极作用。

而且巧合的是,就在昨天美国证监会(SEC)发布公告,宣称现在市面上所有被称为数字货币的交易所都并不能被国家金融法律定义为“交易所”,他们只是模拟了交易所的职能给用户提供了一个购买和交换数字货币的在线工具而已。他们违规的提供了许多ICO出来的数字货币,而且没有收到任何监管。这里包括一些带有存储数字货币资产功能的数字钱包在内,这些拥有数字资产金融功能的工具都没有做过政府的相关金融合规,SEC不会承认他们的合法性。SEC提出,一个被承认的数字货币交易所必须与证券交易所做同样的合规,而且对政府和公众完全披露技术细节和财务风控原则,也应该预留可被审计的保证金。换句话说,如果现在美国的数字交易所需要做合规,唯一的可能就是与现有的金融交易所或者合规机构共同持牌并受监管。

同时SEC提出,会继续对有面对美国人的ICO,数字货币交易所,数字钱包等数字资产金融相关实体和个人进行深入调查。

其实摆在数字货币交易所面前的只有两条路可以走:一条是开发一个真正的去中心化交易平台,但目前的技术还很难满足这个要求;另一条路就是国家监管介入,而且这也是目前唯一之路。

正在召开的全国两会上,全国政协委员、中国工程院院士、湖南商学院院长陈晓红带来7份提案,其中,区块链技术是她重点关注的领域之一。她认为,区块链要监管好,更要利用好。

“现在是概念炒得多,也比较热。但是真正落地到实际(推广应用)的还很少。”陈晓红提出了关于促进区块链技术健康发展的五点建议:一是制定和完善相关法律法规,提升监管水平;二是出台区块链技术与应用标准,规范相关技术与应用的发展;三是制定区块链技术及产业发展专项战略规划,推动区块链与大数据、人工智能等国家战略相结合;四是推动区块链技术的应用,建设一批具有带动力的示范工程;五是推进国内外行业相互渗透与合作。

陈晓红认为,应该设立区块链统筹发展部门,引导建设国家级区块链联盟,提供区块链应用技术咨询培训等公共服务建设一批示范工程。

数字货币交易所之痛,是每个炒币人的痛,更是区块链发展之痛。希望监管政策早日出台,还投资者一个安全的投资环境。

来源:链内参

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