被污名化的币圈与区块链,半小时钓到500个ETH
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近日,俄罗斯网络安全公司卡巴斯基实验室(Kaspersky Labs)发布了一份关于垃圾邮件和网络钓鱼的统计报告。

攻防永远不对称,黑客无利不往,黑客永远在最前沿的战场牟利。此系列文章将深入解读币圈信息安全热点事件、把握区块链 安全行业发展趋势、剖析黑客对虚拟货币的攻击牟利手法。虚拟货币安全这件事,谁都无法置身事外,就算“厄运”真的降临,你也不必惊慌。

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加密货币两大特点为诈骗提供了便利条件。首先,网络上不乏有早期收获巨额财

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报告指出,在2018年第二季度,卡巴斯基的反网络钓鱼系统帮助用户拦截了约58,000次钓鱼网站访问。

区块链世界中的安全问题真是无处不在。作为一名信息安全从业者,在跟踪研究币安案例时发现了另外一些有趣的事件,比如这个以太币钓鱼事件。

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富的热点消息。这种消息的扩散为“快速致富”计划提供了完美的背景。其次,

有的人利用数字货币以及区块链技术展开新型的互联网诈骗活动。

除了将网站设计成和一些知名钱包、交易所一致钓取用户信息之外,一些诈骗分子还会通过“空投”、“赠送数字资产”的方式诱骗毫无戒心、不明真相的散户自愿提供个人敏感信息,进而牟取不当利益。

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沃尔玛在管理智能应用方面提出专利申请

由于加密货币技术对于非专业人士来说非常难以理解,因此与技术相关的诈骗可

新华社长沙5月17日电,虚拟数字货币、区块链、大数据、人工智能……近几年流行起来的“高大上”新名词,被一些不法分子“盯上”,包装成了一个个骗局。湖南衡阳公安机关日前破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案,涉案金额达3亿余元,截至目前已有23人被刑事拘留。虚拟数字货币诈骗案的背后,隐藏着不少骗人的“套路”,应引起警惕。有专家建议,对于这类新兴金融投资领域,还应加强诚信建设和规则制定。

这样的网络钓鱼案例普遍存在,其宣传赠送数字资产的价值往往高到令人难以置信。有时候,钓鱼网站会在用户进入正确的官网之前弹出。

一、10倍赠送以太币的故事

沃尔玛在区块链领域提出了另一项专利申请,名为“利用区块链技术管理智能应用程序”。该专利讨论了使用区块链服务器网络来支持物联网生态系统。最新的专利申请于8月2日公布,详细介绍了可用于管理智能设备的系统和方法,包括用于接收无人机交付包裹的信息亭,以及潜在的智能家居系统等。此前有许多申请区块链专利的申请,包括区块链包裹递送系统、病历存储系统和基于区块链的数字市场。

能在币圈小白那里任意发挥。1

打着虚拟数字货币幌子诈骗3亿余元

报告还指出,以太坊(ETH)目前是最受犯罪分子欢迎的数字资产。大量ICO项目基于以太坊威尼斯官方网站,,因此,许多犯罪分子也以ICO的方式实施诈骗。投资者从骗子手中购买数字资产,以为自己参与了私募,不曾想早已陷入骗局。

昨日,在浏览赵长鹏twitter时发现了以下消息:

德国第二大证券交易所正在开发ICO平台

不幸的是,正因如此骗局的发生率逐渐升高。接下来将告诉你如何识破加密货币

2018年12月下旬,衡阳市公安局珠晖分局接到多人报案,称被一个名为“英雄链”的区块链虚拟数字货币项目诈骗,被骗金额从数十万元到几百万元不等。

根据从犯罪分子使用的一千多个以太坊钱包中获得的数据,卡巴斯基实验室粗略估计,2018年第二季度,犯罪分子仅仅通过ICO就骗取了232.9万美元。

帖子下面来了个假赵长鹏说,要送出总量5000个以太坊。只要你按照下面地址发送给我0.3-5个以太币,我就10倍赠送,给你3-50个以太币。

据Coindesk:德国第二大证券交易所Boerse Stuttgart正在开发ICO平台,目的是推进代币发行标准化与透明化,还将提供数字货币多边交易场所及安全托管方案。此前,Boerse Stuttgart曾宣布计划推出数字货币APP—Bison,预计在9月正式上线。该交易所称,ICO平台将随Bison推出,其托管服务将在Bison推出前提供。Boerse Stuttgart不是唯一进入数字货币服务的证券交易所,多伦多证券交易所集团在3月份宣布数字货币计划,推出专注于比特币和以太坊的数字货币经纪服务。

骗局。

据一位报案人反映,几年前他接触到“虚拟数字货币”投资领域,加入了所谓“币圈人士”交流使用的微信群和QQ群。2017年底,群里有人发布了一个“英雄链”项目的“白皮书”,号召投资一种名叫“英雄币”的虚拟数字货币。

骗局无所不在,Twitter成钓鱼网站推广重灾区

接着一大批水军在下面评论:我真的收到了,谢谢赵长鹏......

索尼申请两项托管维护区块链的专利

庞氏骗局通过招募新投资者来为他们的第一批支持者创造回报。当没有足够的利

记者看到,这份“白皮书”上写道:这是全球首个区块链网络博彩平台,设立在柬埔寨,结合了区块链、大数据和人工智能等新型技术,将发行数字筹码“英雄币”50亿枚,其中25亿枚用于对外销售。不过,“英雄币”不能直接用人民币购买,必须先购买“以太坊”虚拟数字货币,再兑换成“英雄币”。

本月早些时候,美国一家网络安全服务提供商Duo Security发布了另一份研究报告,指出Twitter上存在大量僵尸账号,通过自动推送钓鱼广告实施诈骗。

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据coindesk报道,两项新发布的文件显示,日本技术巨头索尼希望为托管和维护区块链的硬件方法申请两项专利。两份文件分别名为“维护分布式账簿的电子节点和方法”以及“设备与系统”,首次揭示了该公司正在开发与区块链相关的硬件概念。还为该公司在未来产品中包含这些设备奠定了基础。

润分给每一个投资者时,往往是庞氏骗局露出真面目、土崩瓦解的时候。

经公安机关查明,这个“英雄链”项目由两个团队完成。其中一个是以陈某为首的“超链公司”团队,这个团队负责技术、宣传、募集“以太坊”虚拟数字货币的工作。另一个团队在柬埔寨,被称为英雄联盟公司,以白某辉为首,由杨某、杜某、李某等人组成。

2018年5月到7月,Duo Labs的研究人员从Twitter API收集并分析了来自8800万个Twitter帐户的5亿多条推文,这是迄今为止所有网络分析在Twitter上采集到的最大样本数据。

这真是一个让人兴奋的消息,是币安赵长鹏对于大家的补偿吗?如果你这么想,真是too young too simple了。

瑞银策略师:加密货币需克服价格波动和监管障碍才能被视为主流资产类别

庞氏骗局的标志性信号是他们承诺低风险高回报。这与投资格言“高风险、高回

他们以柬埔寨博彩业为噱头,发行“英雄币”,短短两个月时间,募集到近4万个“以太坊”虚拟数字货币,价值近3.5亿元人民币。在“英雄链”项目上线后,两个涉案团队将募集到的“以太坊”虚拟数字货币进行了瓜分。

通过分析每个帐户最新的200条推文,研究揭示出一个复杂的由15,000个机器人组成的数字资产钓鱼网络。

点开赠送以太币的链接,可以看到有不少人向指定地址发送了若干以太坊,“赠送”的以太坊数量也在不断的减少,短短不到半小时,以太币就已被“赠送”完毕,看来又有不少人受骗了呢。

据CNBC报道,瑞银策略师Joni Teves周四在给客户的一份报告中表示,加密货币需要克服价格波动和监管障碍才能被视为主流资产类别。Teves从历史角度考察了比特币的价格,发现比特币70%较大的价格变动由投机性兴趣驱动,使比特币“容易受到大幅波动”的影响。由于缺乏价格稳定性,比特币未达到被视为货币需要满足的标准。Teves表示,在调整了风险的基础上,比特币的年回报率仅略微超过股票。不过Teves表示比特币过去的表现是否会重演仍尚无定论。此外,Teves还提到了技术限制,以及可扩展性,规模和速度,开发商为解决这些问题所做的改变“不足”。因此,比特币无法处理现实世界的机制所处理的交易量。然而瑞银并没有完全排除比特币未来将作为一种支付形式。Teves概述了比特币成为“合法资产类别”的几个条件,包括监管需对消费者保护措施有所支持。

报”恰恰相反。简而言之,如果它听起来那么好却不真实,那很可能就是庞氏骗

前沿术语背后是满满的“套路”

这些机器人被编程为模拟真实Twitter用户的行为,意图逃过平台的自动监测。

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黑客在推特冒充特朗普发布加密货币骗局

局。

“英雄链”这类“高大上”的项目,听上去有一大堆前沿术语,其背后却是各种“骗你没商量”的套路。

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二、类似骗局早已发生

据Fortune报道,本周三,黑客入侵了推特账户JoyJoyce2,并将其名称改为看起来与美国总统特朗普推特帐户非常类似的名称,并发布了一个加密货币骗局推文,其攻击的目标群体为关注总统特朗普总统的Twitter用户。人们在阅读特朗普的推文时,被黑帐户会回应称特朗普正提供提供5000个以太币和500个比特币作为赠品。实际上这些推文都是假的,账号由机器人运行。但是这个骗局在推特上出奇的普遍,过去曾被用于其他著名账户。

另一个值得注意的标志性信号是传销。如果需要发展下线,不断寻找合作者,根

一是项目靠“抹胭脂”,摇身一变“国际范”。记者了解到,不法分子的惯常做法是,通过租用境外服务器搭建网站,声称获得了境外优质区块链项目投资额度,并远程控制实施违法活动。上述“英雄链”项目“白皮书”中,有一条“特别说明”:本项目不针对中国进行数字筹码的销售。项目还宣称获得国外金融牌照,有“某某国数字经济顾问”“某某国家银行行长助理”等人士“站台”,创始团队被包装成国外大学毕业、有海外工作经历的金融精英。

数据科学家Olabode Anise表示,用户对某条推文的信任程度或多或少取决于该条推文被转发或被赞的次数。骗子深知这一点,并利用这一规律设计了钓鱼网络。

其实,该类骗局不仅仅是针对赵长鹏的。最近,犯罪分子正在伪造Vitalik Buterin等币圈名人的twitter,承诺数倍返还虚拟货币,欺骗虚拟货币的粉丝,类似的事件已经被曝光。

美国SEC正加强审查券商加密货币交易情况

据下面人头数量和这些人的业绩来决定你有多大的回报。那么你面对的很可能是

“英雄链”案件专案组负责人刘也鲁介绍,这样操作的目的,是制造“国际范”的假象,事实上项目在国内完成募资。湖南大学互联网金融研究所所长何平平认为,这类项目往往注册地在国外、运营在国内,具有明显的“互联网化、跨境化”特点,是网络诈骗的一种新形式。

研究发现,钓鱼网络自顶向下分为三层,分别为发布钓鱼链接的机器账户、关注这些账户的第二级机器账户、以及点赞、转发推文起到“放大影响”“伪装”作用的机器账户。

虚假账号和他们的水军逼得赵长鹏忍无可忍,以至于他很快就更换了自己的名字-CZ(我不会给你虚拟货币), Vitalik Buterin(V神)推特账号已改名为Vitalik “No I’m not giving away ETH” Buterin。

据彭博社报道,两位知情人士透露,美国证券交易委员会正在加强审查交易加密货币的券商,包括其商业行为,以及如何与客户打交道。此外,SEC还在寻找有关交易、融资和数次代币发行所产生费用的具体信息。另一位知情人士透露,该机构还在收集有关投资顾问参与的数据。SEC主席Jay Clayton表示,他相信ICO市场充斥着欺诈行为。该机构已对一些公司提起诉讼,称这些公司发行代币违反了证券法。

庞氏骗局。

二是收益靠“吹气球”,最后结果是“泡沫”。“投资某某币,快速实现财富自由。”在虚拟数字货币骗局中,总有这样的“造富神话”。为了吸引投资,这类项目还不时抛出“诱饵”。比如,有的项目称,将智能化免费派赠虚拟数字货币,以引起投资者的关注。当项目受到质疑时,官方客服又在微信群里表示,“对于支持我们的用户,进行1:1的糖果赠送”。在区块链行业用语中,“糖果”是给用户发放的福利。

尽管研究者积极观察、努力识别这些机器人,整个监测预防工作仍然像一场猫鼠游戏,真实情况远比揭示出的问题要复杂得多。

让我们回顾一下具体步骤:

《欧盟数据保护条例》可能会阻碍区块链空间的创新

最近加密货币领域庞氏骗局案例包括虚拟货币交易平台BiTCOnnect。当时,以太

刘也鲁说,“英雄链”项目承诺10倍甚至100倍的收益,号称“赚的钱能买跑车”,其实是虚假宣传。虚拟数字货币的价值并不像宣传的那样飙升,往往在网络交易平台刚上线时就“破发”,价值断崖式下跌,直到慢慢接近于零,投资者损失惨重。

为避免投资者受骗,一些项目方也因此改变了他们的营销策略,警告用户他们不会赠送代币。例如V神就曾表示,不会通过Twitter向投资者赠送以太坊。

1、伪造名人账户;

据 CCN消息,欧盟区块链观察站论坛( EU Blockchain Observatory and Forum)警告称,两个多月前生效的《欧盟数据保护条例》可能会阻碍区块链空间的创新,因为区块链技术与 GDPR法律之间缺乏法律清晰度。争议点之一是由于 GDPR授权个人修改其数据以保持准确性。在某些情况下, GDPR还允许个人在不再需要时删除此数据。另一方面,区块链是不可变的,只能添加数据而不删除。该机构表示只要围绕个人数据和区块链的法律框架尚不明确,在欧洲,企业家和那些设计和构建基于区块链的平台和应用程序的人就会面临巨大的不确定性,而这可能会阻碍创新。

坊创始人Vitalik Buterin根据Bitconnect对投资者回报的极度乐观预测很快识破

新兴金融投资领域应加强诚信建设和规则制定

国内骗子横行,空气项目屡禁不止

2、伪造水军评论;

芝商所事业开发部负责人:计划在年内推出以太坊期货交易

这个骗局。

实际上,这些骗局的很多手法似曾相识,每隔一段时间就会“粉墨登场”。不只是“区块链”,“大宗商品交易”“共享经济”“互联网金融”等,都曾被拿来作为幌子。

与此同时,大陆境内打着区块链旗号从事ICO非法集资、传销、诈骗的团伙众多,警方多次介入调查,已经破获多起特大规模网络传销、集资诈骗案件。

3、虚假账户持有人会对外展示他们的假钱包截图,以骗取很多贪图钱财的天真投资者;

据CoinPost消息, 芝加哥期权交易所 事业开发部负责人表示:“计划在年内推出以太坊期货交易” 。今年6月,CBOE首席执行官Chris Concannon在接受彭博采访时曾表示,正在就推出以太坊期货交易进行研究,CNBC评论员Brian Kelly也在推特上暗示过相关信息。

退出诈骗在ICO中很常见。他们主要依靠一个易受骗的投资群体和一个根本不存在

银保监会、中央网信办等部门曾在2018年8月发布过风险提示,指出通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益的现象。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

据媒体统计,从2017年至今,“区块链被污名化的币圈与区块链,半小时钓到500个ETH。”“虚拟货币”相关诉讼纠纷已接近600起,广东、浙江、北京等地较为集中。

4、支付历史也显示在推文文本下方,显示所有按要求打币的人都收到了10倍数量的回赠。

本文来源:区势传媒 责任编辑:Byzantium

的公司的精明介绍。该骗局往往会推出一个ICO项目,伴随着浮夸的承诺,然后完

何平平认为,在这些新兴的金融投资领域,不能少了“诚信”和“规则”。诚信要建立在规则的基础上,特别是要完善法律体系,明确界定违法行为,出了问题实行“零容忍”。对于政府部门来说,要加强风险警示,并不断提高监管能力和水平。

参考网站deadcoins.com中收录的空气币名录,已有905个项目被列为空气项目,其中,有165个项目为骗局。

由于这些假推文看起来是由社区名人发布的,一些天真的投资者就信以为真了。

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全消失。

湖南大学金融与统计学院教授戴晓凤认为,这种骗局编织了“低投入、高收益”谎言。对于投资者来说,一方面不要投自己不熟悉、看不懂的领域,否则就是给骗子机会;另一方面“天上不会掉馅饼”,不要因为贪心而受骗。

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三、一点感想

区势传媒是一家“研究型媒体”,专注于区块链经济和数字货币理论研究,旨在让一部分人先看懂“区势”。更多区块链信息请关注区势传媒www.55coin.com,项目推广、商务合作请联系微信号:qscm55coin。

ICO退出诈骗的标志性信号是难以理解的白皮书、实际上不存在的团队、以及浮夸

(原题为《幌子高大上 骗你没商量——虚拟数字货币诈骗案的背后》)

消息人士透露,国内币圈99%的项目不靠谱,背靠高大上的宣传包装与名人站台,投资机构、媒体、散户很难甄别出哪些是优质项目,哪些是趁机捞一笔的空气项目。

仔细想想,以太币钓鱼事件为什么会轻易发生呢?

的利润预测。既然ICO退出骗局很容易让人上钩,我们在拿出真金白银进行投资之

此外,一些投资机构、项目评级机构、交易所、媒体、大V与项目方结成利益共同体,为空气币制造利好消息,欺瞒普通用户。币圈乱象,由来已久。

被污名化的币圈与区块链,半小时钓到500个ETH。1、twitter对于加V认证的账户,缺乏更加完善的风控机制,导致多个名人账户收到影响;

前,对准备投资的ICO项目进行彻底研究是非常重要的。认真研究项目白皮书,仔

随着市场交易量日渐下滑、不少项目方已经提币跑路,整个币圈的野蛮生态逐渐显露出来。

2、事实上,类似的事件早已发生,对于此类钓鱼账号,twitter尚未出现实际的事后响应措施,其应急响应机制尚待加强;

细了解团队成员和他们的背景。

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3、普通用户的信息安全意识有待提升。目前,钓鱼手法变幻莫测,在区块链的世界中,对于这种“天上掉馅饼的事情”一定要警惕警惕再警惕。

请记住,大多数ICO最终都有可能无法兑现对投资者的承诺。再加上其中有些是彻

有媒体调侃,币圈“大佬扑克”已经出局一大半,许多大V不再发声,躲到海外暗中观察,伺机而动。

人生哪能不劳而获、一夜暴富是不可能实现的,大家还是该干嘛干嘛去吧

头彻尾的骗局,投资没有任何回报的可能性就更大。

如果行业再不自律,“区块链”这一象征着重建信任的技术革新被完全污名化,更是迟早会发生的事。

最近一个ICO退出骗局的案例是Confido,他们在成功地筹集了30万美元后立即消

失。

网络钓鱼一直是网络犯罪中最流行的一种骗局。网络钓鱼诈骗的前提是欺骗互联

网用户将有价值或敏感信息(如用户名、口令、帐号 ID、ATM PIN 码或信用卡详

细信息)交给骗子。大多数的网钓方法使用某种形式的技术欺骗,旨在使一个位

于一封电子邮件中的链接(和其连到的欺骗性网站)似乎属于真正合法的组织。

拼写错误的地址或使用子网域是网钓所使用的常见伎俩。由于加密货币领域存在

的巨大的利益诱惑,网钓犯罪分子将目标锁定在加密货币用户上并不令人惊讶。

网络钓鱼网站或电子邮件的标志性信号是欺骗性的电子邮件、伪造的 Web 站点或

对敏感信息的片区。检查网站是否使用安全地址(以https开头,而不仅仅是

http)。注意地址中的任何奇怪字符,特别是在字母上方或下方使用的小点。另

外,避免点击在搜索引擎或社交媒体上发布的赞助广告。如果您定期使用某交易

平台,请在自己的网址中输入该网址,并在检查SSL证书安全性后为页面添加书

签。

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