交易所会成为影响数字货币发展的幕后黑手吗,
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近年来,数字货币行业迎来爆发式发展,数字货币交易所如雨后春笋,数量迅速扩张。作为数字货币产业链中最重要的环节之一,交易平台拥有着举足轻重的地位。它连接着区块链投资的一二级市场,也连接着项目方和普通投资者,可以说它的举动也会影响着市场。而且最近频发的交易所事件都对市场造成了较大的影响,那么交易所会成为影响数字货币发展的幕后黑手吗?

加私人号,带领韭菜们入群吃肉备注:简书

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内部管理混乱,顶风 ICO 投票上币,这家挑战监管的交易所真的能够在港交所借壳上市吗?

市场低迷的走势下,近日,影链InfluenceChain(INC)项目团队与火币HADAX的争端在网上爆发,质疑HADAX操纵币价的文章中,迸出数字货币市场利益链条断裂的声响,也撕开了HADAX上各个项目面临破发危机的冰山一角。

拿用户资产放息,大户杠杆做空韭菜

我相信,去中心化交易所就是未来。

过去十年,区块链获得了更多的关注。与此同时,随着加密货币的价值增长,不法分子也盯上了这一行业。黑客事件层出不穷,保障用户的资产安全成为一个行业痛点。

8 月 28 日,火币董事长李林收购港股主板上市公司桐成控股(01611)73.73% 股权的消息被曝出。根据港交所的信息,李林代表的火币集团收购桐成控股约 2.16 亿股,占已发行股比 71.67%。媒体报道显示,按照每股均价 2.72 港元计算,为这次「交易所会成为影响数字货币发展的幕后黑手吗,上币费近千万。借壳上市」,李林需要支付约 5.87 亿港元(约合人民币 5.11 亿元)。

遭遇上周末突然而至的比特币瀑布后,HADAX上的32个项目中,已经有15个项目均已跌破上线价,游走在破发边缘。

最近宝二爷发言说“只有把数字币都提到数字货币钱包,才能更快的结束熊市。如果把数字货币放到交易所,那么交易所就会把数字货币借给那些做空的人。”对于资深的老韭菜,其实可以从这句话得到很多的信息量。

我不知道未来什么时候会到来。我认为我们还处于早期阶段,所以我不知道这是一年,两年,三年,还是五年。我不知道,但我们必须做好准备。

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业内人士向蜂巢财经指出,“价格走势与平台没有直接关系,但客观地讲,平台流量不足所导致的成交量低下会直接反应在价格上。”

交易所,顾名思义是为用户提供交易场所的地方。那么如果我们存放了大量的数字货币资产到交易所,那么交易所不通过用户的同意,擅自划动用户资产借给做杠杆的人,那么这些数字资产的主人应该是谁呢?既然是用户,那么凭什么拿着用户的钱去生钱呢?而且这些钱很可能会被用来做空,相当于用户把数字资产放在交易所的同时还把自己给坑了。

——币安CEO赵长鹏

当然,这些黑客事件并不是针对区块链技术本身的,而是利用加密货币服务商,如钱包、交易所的安全漏洞来窃取资金。下面让我们来总结下区块链历史上交易所和钱包的被盗事件吧!

(要约方(火币)的简化股权结构图)

破发危机下,上了HADAX的项目对平台的流量和交易深度感到不满,而想要上HADAX的项目,则面临着600万元至800万元的投票成本压力。

交易所频繁遭到攻击,数字资产被盗

交易所会成为影响数字货币发展的幕后黑手吗,上币费近千万。今年8月初,赵总在推特上第一次展示币安去中心化交易所DEMO,包括发币、上币和交易。

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桐成控股的声明中提到,交易于买卖协议日期完成,这意味着火币或很快完成借壳上市,成为国内首家登上资本市场的数字货币交易所。受此影响,8 月 30 日桐成控股复牌暴涨 70%,达 5.24 港元,市值飙升至 15.76 亿港元。公告显示,要约人(火币)将帮助桐成控股改进运营并加入区块链技术,在数字资产领域进行拓展等。

HADAX还权于用户的投票上币规则推出后,市场上催生出卖票的生意场。

随着数字货币市场的不断升值,数字货币交易所变成黑客眼中的一块肥肉,从上年起交易所被攻击事件频发。那么被盗的资产谁来背锅呢?还有会不会是交易所联合黑客的监守自盗呢?

威尼斯官方网站 5币安去中心化交易所DEMO

AllinVain盗窃事件

2011年6月,一个化名叫AllinVain的黑客获取了一家矿场的硬盘,转走了25000个比特币到外部钱包。这笔钱至今下落不明。这种操作手法就好比黑客从电脑里把银行账户里的资金全部转走。这是第一次有媒体报道加密货币被盗事件,在当时引起了重大反响。

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同一天,火币旗下 HADAX 交易所也完成了内部反腐整改后的第二期上币投票,三个区块链项目成功晋级、Token 将登陆 HADAX 交易所进行交易。

威尼斯官方网站,当项目方花钱买票闯过上币门槛、上线HADAX后,等着他们的还有平台流量不足、交易量低迷的另一道难关。

昨天韩国虚拟货币交易所Coinrail受到黑客攻击,丢失Tron,Pundi X,Aston等9种虚拟货币,其总量为36亿个,被盗虚拟货币其价值达到400亿韩元(约人民币2亿4千万)。而今年的5月31号Coinrail将关于损失赔偿合约条款删除,对于此次黑客攻击用户能否收回损失还是一个未知数。Coinrail称:“将丢失的总量中已经将3分之2回收,但有一部分已被在去中心化交易所卖出。”那么被盗的这些资产是由谁去承担呢?

视频中,他表示早期测试比他预料中快了一两个月,虽然要完成最终产品还有很大工作量。

Bitcoinica

作为一家老牌交易所,Bitcoinica在2012年被攻击了两次,分别是在3月份和5月份。由于交易所网络服务器安全措施不到位,黑客获取了用户数据和密钥,盗窃走了61000个比特币,最终导致Bitcoinica破产。

而就在 3 天前,国内颁布了继 2017 年「9.4 事件」后更严格的区块链金融监管文件。银保监会联合中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局共同发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》,明确了通过发行「虚拟货币」「虚拟资产」「数字资产」等方式吸收资金行为,是炒作区块链概念的非法集资、传销、诈骗。

HADAX过半项目跌破上线价

用户在交易平台交易本身就要给交易所一定的手续费,一般的用户为了方便操作,会把数字资产暂时存放在交易所。交易被黑客盗了,如果这个锅要用户去背,那么钱我来赚风险你来担这种生意实在是太划算了。

自今年3月币安宣布开发“币安链(BinanceChain)”以来,一直努力推出去中心化交易平台。

该交易平台致力于提供无需中间服务商的、人人可直接交易的分散式加密币交易场景。

Bitfloor

跟Bitoinica的被盗过程相似, 黑客攻击了Bitfloor交易所的服务器,窃取了24000个比特币。Bitfloor一直没能恢复这笔损失,并在2013年4月份关闭了交易所。

相关部门也开通了举报入口,区块链非法集资、传销和诈骗进入官方严厉监管阶段,火币、HADAX、OKEx、币安、Bigone等交易所成为文件中的重点监控对象。

6月9日,影链InfluenceChain(INC)团队通过自媒体发出对火币HADAX操纵币价的质疑,“大家本来能挣钱的反而赔钱,都是因为这只黑手。”

交易所的数据是否属实?

在此之前,先带各位了解一下中心化交易平台和去中心化交易平台的交易流程吧。

Poloniex

2014年3月份,黑客攻破了Poloniex的服务器。那时,这家交易所才营业2个月。Poloniex的创始人Tristan D’Agosta解释道黑客发现他们的提现系统在遇到多个同步请求后,就可以允许“透支”行为。交易所在发现了这一异常操作后,关闭了进入受影响账户的通道。但是 12.3%的总资产已经被盗了。Poloniex的处理方式是:暂时把每个用户余额里的资产都扣除12.3%,后续再恢复他们的账户余额。Poloniex最终活了下来,并在2018年被收购。

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监管方再次确认虚拟数字币相关交易的违法属性,火币却一边借壳上市在资本市场进行运作寻求金融政策上的合规,一边通过平台币和新项目 ICO 融资不断试探监管底线。

次日清晨,火币集团CEO李林在其朋友圈以“诽谤”回应对方,“动机上,更像转移破发的压力。”

关于火币项目方维权的事情最近也传的沸沸扬扬,当然火币也出来辟谣了,以下附上关于火币对整个事件的公告。

先来说说去中心化交易平台,咱们常用的有币安、火币、OKEx等等都属于中心化交易平台。

MtGox

MtGOX是加密货币史上,最早、且是当时最大的交易所。2014年2月,这家交易所遭受了最严重的黑客攻击。MtGOX最初是万智牌玩家(Magic: The Gathering Online)用来交换卡牌的网站,于2010年转型为交易所。2010年7月份该网站的开发者在Slashdot上看到加密货币的介绍后,重写了网站代码,并把该网站卖给了居住在日本的开发者Mark Karpeles。 到了2014年,一家独大的MtGox占据了全球70%的比特币交易量。

2014年2月7日,MtGox声称其安全软件中存在漏洞,紧急暂停了所有交易。两周后,交易所申请破产,网站突然消失。用户共损失了85万比特币,当时价值高达4.7亿美金。这一事件导致投资者信心受挫,比特币价格暴跌36%。

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很多人都质疑Mark Karpeles监守自盗。2015年,Mark在日本因诈骗,挪用公款和操纵用户余额等罪名被捕。但是这并不能证明他跟交易所被盗有直接联系。2017年希腊一家交易所的经营人因洗钱罪被捕,其涉及资产竟包括在MtGox事件中丢失的币。

有分析师曾表示,MtGox交易所是比特币世界的一颗定时炸弹,用户在其平台上交易无益于自杀式行为。

资本运作:地主家还有多少余粮

6月10日,火币HADAX宣布“立即暂停影链交易”,连带着投票支持影链的火币超级节点也被取消了资格。

近期,我们监测到网络中出现题为《多个项目方炮轰火币HADAX》的网络文章,随后MAN、YCC、GVE项目方发布澄清公告表示与上述网文无关,证明火币清白,网文谣言不攻自破。

这些交易平台能够快速地为想要进行数字货币交易的用户撮合交易,比较符合用户使用习惯。

Bitstamp

安全事件不断发生,交易所开始把币存储在两个钱包上:冷钱包和热钱包。冷钱包,即不联网的服务器,又称离线钱包。热钱包则用来存储足够的钱以满足用户的每日交易需求。2015年1月,Bitstamp热钱包里的19000个比特币被黑客通过钓鱼手段窃取。幸运的是,Bitstamp 90%的币都存储在冷钱包里,并没有受到影响。

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交易所暴利的说法由来已久,此次火币为借壳上市豪掷超 5 亿元足以证明交易所的资金实力,但在持续近半年的熊市背景下,交易所的余粮能否满足火币此次的资本运作和后续扩张呢?

最终,影链致歉。这场项目方对交易所的控诉以失败告终。

本着澄清事实,还原真相的态度,我们立即进行了调查,并联系到未发澄清公告的INC项目方。INC项目方承认网上言论来源于INC项目方的主要成员,并提出HADAX平台中INC的交易数据不合理,但未提供证据。

中心化交易平台的交易流程是这样的:

DAO

基于以太坊网络发行的加密货币运行方式跟比特币不同,但同样都是黑客攻击的对象。以太坊区块链环境有别于其他数值货币。ETH是通过电脑代码,即智能合约交易的。所谓智能合约即设置好要求,一旦满足设定条件就会自动执行。以太坊全网有6000台电脑,因此网络难以被修改或被控制。以太坊架构支持去中心化自治组织DAO,把规则和决策通过代码的形式写进区块链之中,允许智能合约在不受人为监控的条件下自动执行。

2016年4月, Genesis DAO创造了一个投资者可以给项目投票的社区,获得20%以上支持的项目可获得资金支持。DAO在以太坊上融到了2.5亿美金。6月份,黑客发现了一个支持单一币种多次提现的漏洞,而智能合约更新的速度比不上提现的速度。短短几个小时内,DAO 里面30%的ETH都被转移了。盗窃事件被公开后,Genesis DAO 执行了硬分叉,创造出了一条新的区块链。但是这次分叉受到了社区部分持币者的反对,他们认为篡改时间戳就是在稀释其他人手上以太坊的价值。之后,社区发起投票,89%的人支持硬分叉。反对者从社区分离出去,重组了原链,改名Ethereum Classic。

根据 4 月 16 日火币官网发布的回购公告,每季度将拿出收入的 20% 进行回购 HT。2018 第一季度,火币回购 933.29 万个 HT,由此可知火币一季度收入近 5 亿元。据《碳链价值》报道,火币团队从年初的 200 人扩展到如今的 1300 人,业务从交易所一路扩展到矿池、钱包、资本、孵化器、基金、公链、研究院、实验室等等,从单线作战到接近 10 条线同时推进,这对于这家创业公司的运营和管理压力来说,可谓空前巨大。

正如李林所说,项目方面临着破发压力。而HADAX平台的低流量表现正在让这种压力放大。

经和INC项目方沟通,项目方陈述如下事实:项目方发现市场上有大量卖单,基于大量币已锁仓应该没有人有那么多币为由,认为是交易平台虚增币行为。于是项目方在社群中策划了这一场事件,煽动用户把INC从平台提走,以验证其想法。而事实上,经过火币对数据进行审计,确认项目方指出的大量卖单是一些API用户的正常交易行为,并无项目方所说的虚增情况。同时,项目方还质疑火币有很多INC地址,并最终会归集到冷钱包地址上,是不合理的行为。而事实是火币将用户充币地址上的币归集到发币地址上,以供给用户提币所需。

1、注册/开户(同时进行KYC认证),通过私钥进入交易所;

2、充值,过程中用户仅享有该地址,但没有私钥;

3、充值到交易所分配的个人地址中的资产,会自动转入交易所的地址;

4、交易,交易所服务器进行交易撮合,成交结果会发送用户;

5、提现,资产从交易所地址转向用户钱包地址。

Bitfinex

这是继MtGox热钱包被盗后发生的第二大交易所被盗事件。讽刺的是,Bitfinex进行软件升级本是为了提高安全,却没想到软件内含有漏洞。Bitfinex当初使用的是BitGo提供的多签交易软件。时至今日,没人清楚黑客是怎么避开多个签名盗走币的。现在最主流的解释是Bitfinex服务器安装了不合适的软件。Bitfinex事件中,黑客盗走了12万个比特币, 当时价值7200万美元。

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火热的交易所业务从 4 月开始极速下滑,受影响不仅仅是火币一家。根据非小号数据,3 月 31 日当日,火币的成交量为 81 亿元。但受熊市影响,4 月至今交易所交易量整体呈下降趋势,火币从 4 月 1 日的 62 亿元,降至 8 月 28 日的 40 亿元。降幅近 35% 所对应的是,交易所的手续费收入急剧下降,其他业务线条除了基金和资本外,几乎没有贡献收入的能力。

“驱动币价上涨”是数字货币交易所、区块链项目方、普通币民谋求的共同利益。火币Pro的子品牌HADAX以投票上币为“吸引力”,在进入市场的4个多月里,上线的32个币种中,大多走势低迷。

此外,我们分析了INC在HADAX上币后的全部充提币及交易记录。其中,净卖出总额前20名的出售量约占卖盘总量的43%。上述出售方的INC来源于11个区块链地址,分别为:

为了让大家更好的理解整个流程,老白做了一个示意图:

Parity (2017年7月和11月)

Ethereum也曾因多签系统存在问题而被攻击。2017年7月17日,有黑客攻击了Parity多签钱包。这次攻击是针对三家刚刚完成ICO的区块链公司。黑客共窃取了153037个比特币, 当时价值3200万美金。随后,白帽子黑客将其他ICO项目中的资金转移到了安全地址,才得以止损。Parity解释称这次被盗是因为Parity钱包版本的智能合约代码存在漏洞,并于7月20日发布了补丁。

糟糕的是,这个补丁解决了智能合约的问题,但也存在其他缺陷。Parity在其智能合约代码里新增了一个“kill”功能。该功能允许用户永久锁定Parity钱包。Parity开发者没有将这一代码更新到所有的用户钱包中,而是选择跟一个中心化library进行函数调用。11月6号,一位名叫 “devops199” 的用户意外锁死了library,并永久锁死了所有跟library相连的钱包。当时受影响的587个钱包里共包含513774个以太坊。

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以太坊社区再次面临抉择。这次又要通过硬分叉的方式来恢复被锁定的587个钱包吗?4月份,Parity发起投票,55%的人反对硬分叉。丢失的币也就丢失了。

在这种情况下,HADAX 以及官方指定的投票 Token HT,成为火币的收益来源之一。据区块律动 BlockBeats 统计,火币 HADAX 上币变相缴纳的手续费高达数千万元。在业内不少人看来,HADAX 其实是是火币内部混乱管理的产物,其目的就是为了完成指标而圈钱。

根据今日(6月12日)HADAX数据显示,已经上线的32个项目中,有29个币种呈现震荡下行的走势,3个币种走出独立行情逆势上涨。在29个下行币种中,15个币种已经跌破上线时的开盘价,处于破发边缘。

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威尼斯官方网站 13中心化交易平台的交易流程

NiceHash

NiceHash是一家位于斯洛文尼亚(Slovenian)的矿场。黑客通过钓鱼成功窃取了矿场员工的身份,盗走了4700个比特币。

事实证明,HADAX 上的项目不仅高风险,而且质量很差。截至发稿,HADAX 上线的所有项目都处于濒临破发状态,大量投资者被套牢,不少项目方也在这场圈钱骗局中丧失信心。

投票上币水面下的买票潜规则 

我们也分析了INC在HADAX上的交易价格,与其在其他交易所上的交易价格并无明显偏离。上述网文所述事实并无证据支持。

再来看看去中心化交易平台,像EtherDelta以德、0x Project、DEW达尔文等等都是典型的去中心化交易平台。

Coincheck

Coincheck是一家日本交易所。2018年1月份,这家交易所被盗了5亿个NEM币。黑客把币从钱包转移出来后立即把NEM换成了其他币。这次损失高达5.3亿美金,超过MtGox在2014年的损失。

威尼斯官方网站 14(通证丢失后对公众道歉的Coinoincheck原CEO)

此外,HADAX 交易所还多次被项目方指责内幕砸盘、收割项目方。今年 6 月初 HADAX 上币项目影链主动曝光 HADAX 的收割行为,文章《5 大项目方曝光火币 HADAX 无底线砸盘收割项目方》指出,INC 采取的是锁仓机制,目前还没有个人用户达到两百万数额,而交易所却有这样的账号出现并进交易,指责平台在背后砸盘割韭菜。

尽管这样的数据引发二级市场玩家对HADAX人气不足的担忧,但作为火币全球专业站“子品牌”推出的自主数字资产交易平台,HADAX与火币“沾亲带故”的名气,依旧让不少项目争相提交投票上币的申请。

对于本次事件火币HADAX决定做出如下处理:

与中心化交易平台不同,去中心化交易平台不受单个实体控制,节点分布在世界各地,更安全。

Coinrail和Bithumb

2018年6月,韩国的两家交易所被攻击。Coinrail热钱包被盗5300个比特币。几周后,Bithumb热钱包丢失了价值3100万美金的加密货币。

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五大项目方也联合指责火币,通过内部设置多个数据账户修改后台交易数据来进行抛售,无底线砸盘后,再在低价接回来。最终,这次撕逼事件以影链项目负责人公开道歉后,火币退币、项目退市收场。

随着火币集团的国际化布局,HADAX投票上币开始面向海外市场。

1.立即暂停INC在HADAX上的交易,但允许充提币。 
2.对支持INC项目的超级节点进行尽职调查,暂停其超级节点资格。 
3.启动HADAX全部超级节点的审查,在审查行动完成之前,暂停HADAX投票上币机制。 

让用户自己保护私钥和账户资金,从而解决中心化交易所带来的弊端。

区块链的安全现状

被盗事件此起彼伏,仅2018年上半年就丢失了价值11亿美金的加密货币。尽管区块链不容易受到攻击,但其实智能合约,钱包和人为失误都有可能成为被盗的导火线。

还有一种被称之为“51%攻击”的破坏行为,即一个人掌握了51%以上的全网算力,创造区块的速度远远高于其他节点,最终控制整个网络。

专家指出SHA256加密算法复杂,但也并不是无法攻破。或许最致命的攻击尚未被我们发现。McAfee集团的管理人员曾经说过:

“这个行业太新了,我们现在都没有一个专门发现并报道技术缺陷的平台”。

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或许目前的权宜之计是只参与人数众多,透明度高的区块链项目,使用二次验证和硬钱包来保障资产安全。记住,资产安全无小事!

本文作者:Sirius Network

编译:行走的翻译C

Medium:@siriusnetwork

*据区块律动 BlockBeats 从 HADAX 第一批上币的某项目方了解到,HADAX 上币的费用让该项目元气大伤,目前该团队在出掉自己手中的部分存货后便不再拉盘,项目仅剩的一名开发人员也已离职。近期区块律动 BlockBeats 将深入报道这个即将跑路的项目。*

Sociall(SCL)是5月份上榜“欧洲&澳洲专场”的候选项目,截至发稿日,其得票数量只有可怜的2票。这一海外项目方并不知道,在上线HADAX的路径中,有买票、拉票的潜规则。得知可以花钱拉票时,Sociall的CEO Jade Mulholland直呼,“预算不够。”

  1. 火币保留依法追究本次网络谣言事件中相关人员及自媒体法律责任的权利。

去中心化交易所的交易流程是这样的:

交易所在虚拟数字币交易中的强势地位可见一斑,HADAX 的混乱也暴露了火币管理混乱、内部腐败的问题。

同样感叹拉票费用过高的还有Gmtoken(T4GM)的项目方。该项目电报群群主向一名票池代理商透露,“很遗憾,我们没有任何其他额外的资金来支付拉票费用。”但为了进入TOP3,群主最终表示愿意向代理商支付T4GM作为拉票费用。

我们将加强对超级节点的管理,并在近期公布有关超级节点管理机制的征求意见稿。我们也将加强对所有上币项目的审查,进一步完善上币审查机制。 
HADAX是火币走向社区化运作的一个重要途径,是区块链初创项目的试验田 ,希望更多优秀的区块链项目能来到HADAX这个平台。 
我们希望所有的超级节点、项目方都本着推动区块链行业发展的心态和理念与HADAX一起合作,让社区化运作更规范、更健康。

1、注册/开户;

2、充值并拥有该地址的公、私钥;

3、发出交易指令,去中心化交易所的智能合约自动撮合交易;

4、提现,资产从去中心化交易所的地址转向用户的钱包地址。

在新投资者不再入场、青黄不接,交易量下滑严重只剩机器人撑场,项目方认清现状后,火币的收入可想而知开始大幅度下降。再加上业务线条增加、海外业务的扩张、团队人数激增,运营成本也水涨船高。

HADAX推出投票上币机制,项目方拉票、买票的行为普遍存在。据一个已经上线HADAX的项目负责人介绍,拉票上线的费用大概在600万元至800万元之间。除此之外,项目方还要拿出价值1500万元的等额HT,作为上线HADAX的风险保证金。

文中提到项目方INC对于火币的交易数据产生了质疑,那么这些平台的数据是都属实呢?还是说权利掌握在一人之手可以为所欲为呢?之前也曾爆料说某些交易所,成交量数据有水分,事实上并没那么大的成交量。交易所扮演的角色就是公平的第三方,那么裁判都造假了,这场游戏就很危险了。

还是用示意图给大家展示一下:

竞争对手并没有放弃竞争,火币极有可能掉出第一梯队。7 月份的火币有几条路可以选:

对于一个融资2万ETH 的中等项目来说,这笔费用已经占到融资总额的30%,成为压在项目方身上的大山。

权利集中,最终解释权归交易所

威尼斯官方网站 17去中心化交易平台的交易流程

1、继续运营下去,假装无事发生;

“没有钱”将一些项目拦在了HADAX的门外。而即便上线了HADAX,一些项目也会面临更严重的危机——破发。

之前某大的交易平台合约的价格跟现货的价格出现了大幅度的偏差,交易所为避重就轻直接选择交易回滚平息事情。后来这家交易所的一次钱包升级,再出现的BUG,据官网所言冻结的及时并未有资金流出。

说了这么多,相信很多人心里有一个疑惑,那就是:去中心化交易所同中心化交易所相比,各自都有哪些优劣点呢?

2、积极转型,迎合监管;

6月7日,XMX上线HADAX。今日下午3时30分,XMX在HADAX上报价0.0193元,相较于私募阶段的发行价0.02元,已然破发。

据某用户人士透露他当天充值了一定额度的ETH,然后进行了资金划转,但是出现了系统维护的错误。但是当他后来再去账户看的时候账户上莫名的多出了ETH。随后他用那些ETH开了合约,过了约一个多小时账户被完全冻结。当天晚上十二点多客服致电通知说有一部分的ETH并且本人所有,通知其会被强平处理。但是据这位用户透露,平台并未进行强行交割操作,而是一直冻结他的账户,客服沟通的结果是并未出现冻结,要求用户在官网进行问题反馈提交,而提交后的几个星期任处于核实处理中,他的账户至今还被冻结。

操作相对简单、交易相应速度快。

3、假意逢迎,变着法圈钱。

此外,EGCC、SHE、YCC等15多个币种已跌破上线HADAX首日的开盘价,已经有项目破发。

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首先,交易所中存有大量的用户个人信息、交易信息以及资金,且采用第三方背书集中式托管,这就很容易成为黑客的攻击目标,这个相当考验网站技术能力和紧急应对能力。

火币选择了第 3 条路。

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系统升级是平台自己的事情,当出现BUG这责任应该归为平台处理不当,即使的冻结账户以便减少更多用户的损失,这是可以理解的事情。但是平台一直冻结用户账户的行为是一个非常霸权的行为,用户本身也有着自身的资产,而因为自身的平台升级出现BUG,用户从中有意无意的转漏洞,而平台直接冻结用户的行为完全就属于这场游戏我老大,想怎么玩怎么玩,反正我是不会有损失的,最终解释权归我所有。

中心化交易所被盗的案例也非常多,比较有名的就是Mt.Gox门头沟事件,黑客盗取了用户近75万枚的比特币以及交易所10万枚的比特币。

因为腐败问题而改革的 HADAX 交易所

一名早期参与HADAX交易的投资者王超向蜂巢财经表示,“海带丝(HADAX)很坑,上面的币基本都在跌。K线走得让我们这些老韭菜都避而远之。”

现在的数字货币市场还处于早期,如果说去中心化就是为了脱离政府的监管的话,那么交易所就不中心化吗?而且一切权利归结在交易所手上,对于用户也极为不公平,我更希望的是这个市场能够存在的更为公平的交易,而不是尔虞我诈各种套路,至于有关部门的监管,我觉得还更有利于数字货币的发展。

威尼斯官方网站 23门头沟事件受害者抗议

6 月 29 日,HADAX 交易所发布新规则,将超级节点分为两层,常务节点和优选节点:拥有较大权力的常务节点多为传统 VC,失去投票话语权的优选节点大多是 Token 基金。因为丧失了优势地位,沦为二流投票权,这直接使得节点资本杜均和 DFund 基金赵东宣布退出火币 HADAX 超级节点。新旧资本背景的势力分裂就此开始,火币的内部反腐口号也再次打响。

“转板”诱惑下的高成本

当然币圈还流传着门头沟“监守自盗”的说法,但至今也没有一个有力证据支持这一“阴谋论”。

杜均是火币联合创始人,此前被媒体报道称为「集火币项目上线、宣传于一体的大庄家」,此次公开翻脸,倒戈社区自治交易所,并在宣布退出的行文中配上一张黑色竖中指图,不满意味明显。

作为火币Pro今年二月推出的子品牌,HADAX创建之初明确了其站内上线的币种存在转板主站火币Pro的可能性。这对一些有着迫切上线大交易平台的新项目来说诱惑巨大。

这也是中心化的另一个劣势,交易所内部交易不上链、交易过程不透明引发的问题:

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近四个月以来,HADAX投票上币已经进行到第三期第九轮,上线币种已达32个。6月初,HADAX公布了转板火币Pro试行方案后,让不少人直呼坑爹。

1、由于交易不上链,容易产生交易所监守自盗和挪用用户资金的风险。

2、交易过程不透明可能会产生市场操纵问题。

圈内大佬赵东宣布 DFund 退出 HADAX 超级节点后,币信资本和了得资本也相继退出。BlockVC、LinkVC、创世资本等超级节点,也公开表达各自的不满情绪。LinkVC 合伙人张力称「火币有些部门很官僚」。

方案显示,从HADAX转板火币Pro,要求项目币种的平均交易额和交易人数需同时满足火币Pro站的前50%;项目平均交易额或交易人数在参选列表中排名TOP2;并满足火币PRO的SMART-Chain评分模型才可上线主站。 

所以针对中心化交易所存在的安全问题,去中心化交易所就应运而生了。

面对多方的质疑和反对声音,李林回应:「当人拥有没有监管的权力以后,就会变得「官僚」,这是人性。」他表示要将 HADAX 推倒重建,「对用户负责是最重要的事情」。

目前,还没有项目从HADAX上转板火币Pro。“想要突围很难,除非砸钱。”发出这样一句感慨时,田长春(化名)正在向群内的持仓大户传递项目转版的决心。

对于去中心化交易所的优势,老白总结为2点:

据内部人士透露,火币全球商务副总裁霍力被免职,原 HADAX 负责人被抽调,HADAX 现由火币 COO 朱嘉伟直接负责,据传还有多名高管奖金被取消,不少 HADAX 员工相继离职。火币似乎进入一种肃清和反省状态。详情查阅本篇文章《撕裂中的中国币圈》。

作为首期上线HADAX的项目之一,项目的社区运营人员填长春向蜂巢财经透露,此前项目已花费了巨额 HT用于投票上币,如今还要贡献大量交易量。“说白了就是要求币价上涨,还得有足够的市场交易深度。不过突围上主站的话,社群士气会快速提高,项目人气也会增加,我们急需扩大自身影响力。”他并未透露市值管理所需费用的具体金额。

1、所有的交易操作都在区块链上进行;

火币内部的失控和腐败在 HADAX 上线的时候就已经出现了。在第一批 HADAX 上币项目中,前三名的项目花了超过 4000 万人民币的上币费(HT),而这三个项目都在归零的路上。

投票上币“看上去很美”

2、在整个交易过程中,用户始终掌握着资产的所有权。

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高昂的上币费用与上线后面临破发的问题,成为压在项目方身上的两座大山。

第一、用户在区块链上的账户公钥即身份,无需再向交易所注册个人信息,因此不存在个人信息安全问题。

第二、只要你保管好私钥而不被恶意第三方知晓,便能保证资金安全,当资金发生转移时,智能合约根据指令自动操作,不用人工审批。

第三、在一般情况下黑客如果想盗取资金,他必须攻破每个单独账户,这会加大黑客的攻击成本和攻击难度。

而且黑客到底有没有“盗”,记录都是透明的,交易所是无法“甩锅”的。

这种变相地使用平台币进行投票的行为,增加了平台币 HT 的流通和使用场景上,变相地拉高火币交易所的整体市值。

一些计划登陆二级市场的项目方也在计算,往HADAX平台上花钱砸掉这两座大山,到底值不值?

总的来说,作为去中心化交易平台,最大的优势在于用户100%控制自己的资金,同时100%匿名。

在整改后的 HADAX 2.0 中,相关规则提高了投票者的门槛,由 HADAX 团队定向邀请合格投票者参与投票,即持有净资产不低于 150 万美元(机构)或 45 万美元(个人)的平台用户才有资格参与此次投票。普通投资者从原来可以投票支持喜欢的项目到被限制参与,投资者已经失去了选择他们喜欢的项目的权利。

据数字货币数据分析平台非小号实时统计,截至发稿前,HADAX上24小时成交量为6951BTC,约为29870万元。另一家推出投票上币规则的平台OKEX上,24小时成交量为214038BTC,约合921259万元。HADAX成交量为OKEX的3.26%。

去中心化交易所虽以去信任的方式解决了安全问题,但在用户体验和交易成本等方面的缺陷却极大地制约了自身的发展。

HADAX 用「锁仓」为自己留了条后路。此次投票激励的 Token 空投给投票者,投票支付的 HT 空投给项目方。为防止项目方跑路,空投给投票者的 Token 激励,和用户投票支付的 HT 都会锁仓,分 12 个月解锁,上币当天解锁 1/3,剩余部分从次月开始每月 1 日解锁,11 个月解锁完毕。

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第一、交易效率低,区块链技术的TPS一直是软肋。

第二、由于区块链网络交易处理性能低下,并不能处理高并发的实时交易,因此在交易量上限上远不如中心化交易所,资产流动性受限。

第三,目前的大部分去中心化交易所是基于以太坊网络的,只支持ETH和ERC-20代币交易所,对于其他公链及代币无法支持,支持币种较少。

投票上币的项目展示时间仅一周,投票时间也从一周缩到了 1 小时,非常仓促。最终,只有得票前两名的项目可以上 HADAX 进行交易。

“如果HADAX人气一直这么低迷,我觉得很不值。”刘帅(化名)是一名项目方对接交易所业务的负责人。他向蜂巢财经透露,目前在HADAX投票上币所需费用大概在500万至800万之间,OKEX的投票上币费用在1千多万左右。

另外还有一点是隐患,由于用户自己掌握公私钥,因此需要用户具有一定的公私钥操作知识,否则私钥丢失便无法再找回,同时也可能出现私钥不慎泄露而导致资金被盗。

看到这里,你应该差不多明白了,HADAX 改版之后的投票规则最大的受益方仍然是火币。其对投资者投票资格的限制,项目方空头奖励锁仓 HT 的限制,投票所消耗的 HT 返还期限限制,都缩减了 HT 在整个市场上的流动性,从而推高 HT 价格。

他认为,一个好项目其各项费用支出都是有计划、有限度的,如果为了上线交易所而支出了大笔费用,发现平台价格与人气无法达到预期效果,不但会增加团队在市值管理上的精力和成本,更重要的是会影响项目的其他进程,“钱都花在这些事上了,技术上怎么办?我认识的好几个项目上的是HADAX,目前看效果并不理想,平台本身的流量很低。”刘帅说。

也就是说对于不成熟的交易者来说,去中心化交易所门槛相对中心化交易所,还是高了点儿。

上币不避亲,拉升平台币更要紧

流量低、费用高的现状让他们对项目上HADAX颇为犹豫,而与此同时,OKEx新出的上币机制也让他无法接受。

可以看出中心化和去中心化两者各有优劣点,咱们可以通过以下表格来进行更直观的对比:

据火币 HADAX 2.0 官网显示,第二轮入围的投票项目 HPT(火币矿池生态通证)、TRIO(Tripio)、RTE(Rate3)、MXC(极域)中,HPT 以总票数 8230725 票位居第一,第二名 RTE 总票数 749994 票,第三名 TRIO 总票数 590000 票。

他向蜂巢财经透露,“我们本来打算要上OKEx的,但是OK新出的上币机制需要5万新注册激活的账户,我们觉得很难达到。”刘帅表示,项目对于上线交易所仍处在观望的状态。

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币安、HADAX推出投票上币后,OKEx也开启了投票上币的玩法。三大交易所均已从收取费用上币进入票选上币的阶段。看重社群的区块链经济推动着交易所将上币权交给用户,但这一切还停留在“看上去很美”的表象。

对于咱们投资者来说,如果能有一家将以上几个好的特性,比如:交易效率高、安全性强、资产透明……都能结合起来的交易所该多好。

忽略平台方所说的投票后续会以空投方式返还给用户和项目方,按照近期均价 15 元粗略计算,这三个项目上线交易所对应的成本分别为 12000 万元,1100 万元,以及 880 万元。

“如果以股市来看,HADAX相当于新三板,火币Pro是沪深。国内新三板都没有转板方案,火币倒先有了。”田长春有点疑惑,这到底是创新,还是花式吸血区块链项目。

老白现在就告诉你,不久的将来或许真有。

不过很快,HADAX 交易所 8 月 27 日发布公布信息称,「HPT 属火币子币,不占用名额,本次排名前二的币有资格上币。所以在本期公开投票中 HPT,RTE,TRIO 均成功上币。」

先一起来看看8个月前币安发布的一则公告:

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威尼斯官方网站 30币安3月份的公告

区块律动 BlockBeats 想问,既然不占用名额,为何不直接上线,还搞投票这些虚的?这一举动,颇有种火币豪掷 1.23 亿元来证明,强硬的资金靠山是确保上线的唯一标准。但对火币来说,名、利缺一不可,这种富二代式优越感的背后,其实是 HPT 投票结束,大量锁仓的 HT 和「拔得头筹」声势下的 HPT。

看到圈红的位置没?

除有火币背书的 HPT,此次上线的其他两个项目是颇具暴发户性质的 RTE、TRIO。为什么说是暴发户,从上币规则可管中一窥。

在对去中心化交易平台进行了深入的研究后,我们认为基于目前的公有链开发的去中心化交易平台不足以支撑Binance用户得到更好用户体验,中心化和去中心化平台将在未来一段时间内并存、互补、相互依存。

首先,投票需要支付火币官方指定代币——HT。项目方由火币指定推荐机构上报,推荐机构在投票账户中需要存储 50 万 HT,该 HT 仅能用于投票,不能用于交易。当账户低于 10 万 HT 时,需要一次性补足 50 万 HT,否则失去投票资格。

再次读读这则声明,老白大胆猜测:币安最后会做一个中心化和去中心化两者并存的交易所。

其次,个人投票者和机构投票者最少可投 1 万 HT,最多前者能投 5 万 HT,后者能投 20 万 HT。按照近期均价 15 元计算,个人投票的最低成本 15 万元,最高成本 75 万元。机构投票者的最高成本 300 万元。

自BCH硬分叉开始后,引发的质疑和争议,不亚于币圈核爆炸。熊市信心流失、破位行情延续,可能引发过连环抛售,币市一塌糊涂、韭菜损失渐增,矿工们也损失高达近600多万美元……

那么问题来了,机构作为推荐方为什么要买至少 50 万 HT 获得投票资格呢?看到这应该明白,这次的投票上币,与 HADAX 1.0 的本质并无两样,不过是多出一个第三方——投资机构或合格投资人,项目方把钱交给二者买 HT 给自己投票,投票的 HT 又以锁仓的形式回到项目方手中,因此项目方自有资金的多少成为能否出道的关键。

可以说现在的市场已经处于一个苟延残喘阶段。

所以,新一批上币项目是不是价值项目不敢确定,但可以肯定的是,RTE、TRIO 是众多项目方中为上线砸钱最多的项目。

然而币安作为中心化里走出来的航母,并没有成为一头巨兽恶龙,相反地,它成为了斗士和英雄,无论是对自己还是对行业。

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在一次和币圈的媒体互动的时候,币安何一有这么一句话:

值得注意的是,HADAX 官网展示的项目介绍页面里有一行小字「当前页展示内容为项目方自行填写,火币不对此内容真实性负责」,这意味着,火币并不对自己亲自审核通过且展示在自己平台上的项目负任何责任。

我想最能代表他们在做慈善方面和对于区块链行业发展的决心。

宣称「价值项目」的投票上线币种几乎全部归零、对审核展示在平台的项目方信息真实性不负责任、一再改变规则却不变圈钱本质。可见在这场声势浩大的投票中,火币是首要的利益获取者,紧随其后的是投资机构及其背后的项目方,最后才是不明真相的普通投资者。

紧接着,今年10月底赵长鹏宣布全球首个保证捐款100%透明化的慈善平台上线。

抱歉,这不是对用户负责的态度。

威尼斯官方网站 32做慈善,币安是认真的

监管升级,火币能否安睡

区块链的去中心化,公开透明、信息可追溯等特性正可以完美的被用于慈善事业,解决目前存在的很多问题,无疑是进一步推动了区块链的落地。

即使经过整改,目前火币内部依旧一团乱。

官方发布的视频,想必很多人都看过了,老白还是贴出来给大家看看吧:

人事变动上,从 OKEx 挖来的李书沸,在与徐明星的两度隔空对话中说尽肺腑之言,加入火币之后,李担任了国际业务副总裁的职位,但并未从事火币国际化业务工作,而是参与全球首部区块链微电影《火之恋》的拍摄和制作,并在其中担任重要角色。

币安DEX视频介绍

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视频里展示了Binance DEX的使用界面及基本功能,币安币将作为Binance DEX运行的燃料。

在流量数据上,Similarweb 的数据显示,主站 huobi.pro 在近 6 个月中,桌面和移动网络上的流量持续下滑。最高点在 3 月,访问量达 820 万,最低点为 7 月,访问量为 155 万,最高下滑率高达 81%。

另外据可靠消息,币安的去中心化交易所,交易撮合速度会很快,不逊色于现在的币安。

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视频发布以后BNB逆市飙升20% 。

从流量区域分布来看,火币的海外流量看起来不错,但是口碑差强人意。在国外虚拟数字币交易平台比较网站 CryptoCompare 中,火币 Pro 交易所只拿到了 2.7 分的用户评分。海外用户 killhuobi 反映,在火币上交易比特币非常危险,只要比特币价格下降,其网站和应用程序就无法定期打开。

从8月到现在,BNB都跑赢了比特币。

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老白为什么一直奶BNB?难道是我收了钱吗?明眼人应该一看就知道了吧?

本想等到时机成熟时彻底放弃中国市场,可惜火币没有迎来蓬勃发展的海外市场,反倒是迎来了比去年更严厉的监管。

因为相对保值啊,良心啊,我奶BNB我完全没有后顾之忧啊。当然我自己也重仓BNB。

监管对数字加密货币交易所关注已久。最早是 3 月份,火币 COO 朱嘉伟公开透露,今年 1 月份监管机构就开始布局调查国内虚拟数字币交易所,「国内的加密货币交易禁令很可能取消」。他称「目前监管正在全面了解加密货币交易的操作,比特币如何运作,资金来自何处,资金流向何处,人们如何赚钱和亏钱。」

从目前曝光的版本来看,币安的去中心化交易平台有很强的竞争能力,币安真正做到了“行胜于言”。去中心化交易平台是大势所趋,用户安全和体验,才是交易所生存和立足的根本。

当时,监管确实已经开始对交易的合规性进行调查。北京、上海的央行金融监管机构开始调查国内的虚拟数字币交易所,是否满足关于反洗钱和资本管制的合规条件。

币安履行着自己的承诺,积极转型,老白相信币安未来的成长会更好。

圈内一片风声鹤唳,火币也开始寻求合规。其在 3 月底海南三亚举办的媒体发布会上宣称,「已与澳大利亚 Blockchain Global 公司签订战略合作协议,双方将共同开拓澳洲数字资产交易市场。」

至于去中心化交易平台到底何时上线?

但在当天下午就被打脸。区块链集团亲自发声明否认合作,并要求火币集团为冒用上市公司名义进行商业活动的侵权行为公开道歉并澄清。5 天后,区块链集团再发声明称,为防止引发不必要的误会,其将保留采取法律行动的权利。

官方还处于保密阶段,老白会密切关注。

8 月 21 日,大量参与炒币的微信公众号被微信永久封禁,其中就包括火币旗下的「火币行情」这个账号,朱嘉伟今年年初「加密货币交易禁令可能取消」的预言失败。

【关注白话八比特 轻松学习区块链 微信号:baihuabtc】

8 月 28 日史上最严监管到来,中国互联网金融举报信息平台将「代币融资发型」列入互联网金融举报范围范围,内容直指以离岸公司形式继续业务的各大交易所,并开放了举报入口,以国人为主要用户的数字加密货币交易所感到前所未有的政策压力。

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火币的内部清理仍在继续进行。9月1日凌晨消息,火币集团辞退了渠道运营总监胡天敏和下属吕春泉,据悉两人因违反公司规章制度而被辞退。该部门对拆单补款负有审批责任,在对渠道供应商联合诈骗渠道推广费过程中,胡天敏负有审批责任。

有任何关于链圈、币圈的问题,或是想进交流群的朋友们,随时欢迎加老白的私人号:

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有商务合作的可以联系助理,

(港交所披露的桐成控股股权转让文件)

此次火币斥资收购港股上市公司,有媒体评论称是通过港交所收购上市公司借壳上市来寻求庇护,试图合规来迎合监管,也能在一定程度上为虚拟数字币交易所们增加了信心。但区块律动 BlockBeats 认为,这样的借壳上市很有可能失败,而变成一种财务投资。

自媒体小犀财经提到,按照港交所的上市规则,当上市公司控制权发生变更的 24 个月内,控制人向上市公司累计注入资产的资产比率、代价比率、盈利比率、收益比例和股本比率任一指标高于 100%,都将被认定为反向收购(借壳上市),需以 IPO 申请的标准进行审批。同时,香港联交所保留自由裁量权。

这意味着,如果港交所不以 IPO 申请标准批准的话,火币只是这家 LED 照明公司的大股东,而无法实现火币的借壳上市。更何况大陆政策严格,美国 SEC 又多次拒绝与虚拟货币相关的 ETF 基金,香港方面自然不敢在此刻轻举妄动。

能否借壳上市?留给火币的时间不多了,港交所的问询可能很快就到。

在这场与监管的博弈中,交易所们离岸操控模式到底能持续多久仍是未知数。但更让人费解的是,许多交易所并未选择暂时避风头,而是继续「顶风作案」。

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